АКЦИОНЕРАМ

ОАО СИБЭНЕРГОРЕМОНТ

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров

ОАО “Сибэнергоремонт

 

23.05.2002г., 10 часов 00 минут                                                                              № 1

 

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

 

Председатель:     В.И.Михалевич

Секретариат:       О.Д.Смусь

                             О.В.Евдокимова

 

Регистратор и

счетная комиссия: Межрегиональный специализированный финансово                                промышленный регистратор “Сибирский реестр” г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, № 16.

 

Присутствовали:   Акционеры и их представители, которые в совокупности                      обладают   59578 шт. голосующих акций общества, что составляет 67,99% от общего числа голосующих акций общества.

                                     Зарегистрировалось 104 акционера для участия в собрании.

                                     Количество акционеров по списку 1866.

                                     На собрании присутствовал представитель Администрации Новосибирской области - заместитель начальника отдела энергетики и энергоснабжения комитета по управлению государственным имуществом Кондратенко А.И.                      

Кворум соблюден.

 

                                    Повестка дня годового общего собрания:

 

            1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2001 года.

            2. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.

            3. Избрание членов совета директоров общества.

            4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

            5. Утверждение аудитора общества.

            6. утверждение устава общества в новой редакции в соответствии с ФЗ от 07.08.2001г. “О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”.

            7. Утверждение Положения “Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Сибэнергоремонт”.

            8. Утверждение Положения “О Совете директоров открытого акционерного общества “Сибэнергоремонт”.

 

1. СЛУШАЛИ:

            Генеральный директор Верходанов Н.П. - доклад об итогах деятельности ОАО “Сибэнергоремонт” в 2001 году (Доклад прилагается).

            Гл.бухгалтер  Харитонова В.В. - содоклад о финансовом состоянии предприятия на 1 января 2002г. (текст содоклада прилагается).

            Председатель ревизионной комиссии  Кутуков Л.Г. - отчет  ревизионной комиссии (отчет прилагается).

 

ВЫСТУПИЛИ:

Маловичко П.П.        - Вопрос: По какой причине были допущены убытки, кто виновник убытков?

Кутуков Л.Г. - Ответ:   Полный анализ по убыткам и виновникам не проводился.

Совкова И.Н. - Вопрос: Что конкретно проверяла комиссия и были ли проверены бухгалтерские документы.

Кутуков Л.Г.  - Ответ: Проверка велась на основании бухгалтерской отчетности. Серьезных нарушений нет.

Журавлев В.А.     - Сколько выручили за продажу здания (пристройки)?

                               - Принадлежит ли здание обществу акционеров?

                               - ООО “Новосибэнергоремонт” - это предприятие кому принадлежит, т.к. деньги за ремонт были перечислены Зап.Сиб.ТЭЦ на его счет, а ОАО «Сибэнергоремонт» их не получил.

Маловичко П.П.  -  Вопрос: Основной счет ОАО “Сибэнергоремонт” закрыт?

                                       С какого счета идут платежи в налоговую?

Верходанов Н.П. -  Ответ на вопросы Журавлева В.А. и Маловичко П.П.:

                                    -  Основной счет закрыт.

                                       Объяснил порядок расчетов со станцией, в какой последовательности велись банковские операции.

                                       Проданное здание обществу принадлежало, но о стоимости и отчете о продаже будет доложено на следующем годовом собрании, когда будут обсуждаться итоги хозяйственной деятельности общества за 2002г.

                                     

Даны объяснения о причине необходимости продажи части корпуса, в связи со снятием ареста со стороны налоговых органов, а также дополнительными затратами по его содержанию. Решение о продаже корпуса вынес Совет директоров в соответствии с действующими законодательными актами.

Тимофеева М.И. - Вопрос: Слышала о доплатах к пенсиям, но она, как пенсионер, ничего не получает.

                                 -  Когда-то (точная дата не названа), ее кандидатуру подавали в список на представление к званию “Ветеран труда” - где эти списки?

Верходанов Н.П. - Ответ: Доплаты получают только те пенсионеры, ушедшие на пенсию с предприятия, кто занесен в “Книгу Почета” -  остальные не получают.

                                      Кандидатуры, поданные службами на представление званий, утверждаются не всегда.

Маловичко П.П. -  Вопрос: - Планируются ли дивиденды?

                                                - Есть ли смета расходов, доходов, прибыли?

Харитонова В.В. - Ответ: Дивиденды не планируются, смета не составляется.

                                      Нет рентабельности, чтобы получить 6 млн. прибыли.

 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Утвердить годовой отчет, годовую бухг. отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2001 года.

 

Результаты голосования:

            За        - 54956

            Против - 205

            Воздержались - 326

 

2. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И. - Доложил о решении Совета директоров (Протокол №41 от 26.03.2002г.) - дивиденды не начислять.

 

ВЫСТУПИЛИ:

Колоусова Л.М.    - Вопрос: Если у предприятия есть прибыль, почему не выплачиваются дивиденды?

Верходанов Н.П. -  Ответ: Пока у предприятия есть кредиторская задолженность мы не имеем права планировать выплату дивидендов.

 

 

2.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Годовые дивиденды по всем типам акций общества не выплачивать.

Результаты голосования:

            За        - 52584

            Против - 1732

            Воздержались - 1158

 

3. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И.  - Предложил в состав Совета директоров следующие

                                          кандидатуры в количестве 7 человек:

                                                1. Кондратенко Александр Ильич

                                                2. Романов Алексей Анатольевич

                                                3. Верходанов Николай Павлович

                                                4. Михалевич Виталий Игнатьевич

                                                5. Слесарев Евгений Иванович

                                                6. Риль Эгон Томасович

                                                7. Зайцев Николай Николаевич

 

ВЫСТУПИЛИ:

Васильева Т.Е.           - Вопрос: Почему не предложена кандидатура начальника

                                      Северского филиала?

Журавлев В.А.       -  Вопрос: Можем ли внести в список новых людей?

Михалевич В.И.    -  Ответ: Объяснил, что предложения надо было подавать заранее.

Маловичко П.П.  -  Вопрос: По ст.69,70 (Комментарий к основному закону об акционерных обществах) должно быть выбрано правление, почету предлагается только 7 человек?

Михалевич В.И.    -  Даны разъяснения по ст. 69 п.1

Чмир А.И.              -  Предложила представить каждого кандидата собранию персонально.

 

                                       Кандидаты представлены персонально.

3.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Избрать членами Совета директоров:

                                                            Голоса распределились следующим образом

                                                                                    Количество голосов “За”

       1. Кондратенко Александр Ильич                    79485

       2. Романов Алексей Анатольевич                    80957 

       3. Верходанов Николай Павлович                   57918

       4. Михалевич Виталий Игнатьевич                 33196

       5. Слесарев Евгений Иванович                        29138

       6. Риль Эгон Томасович                                                93243

      7. Зайцев Николай Николаевич                        23446

 

4. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И. предложил избрать членами ревизионной комиссии

    общества следующих кандидатов:

                                                            Голоса распределились следующим образом:

                                                                     “за”           “против”     “воздержался”

    1.Кутуков Леонтий Григорьевич       53216               405                       157

    2. Мельникова Татьяна Николаевна  53403              254                       102

    3. Ледяева Елена Викторовна              54403             254                       102

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

            Кутукова Леонтия Григорьевича

            Мельникову Татьяну Николаевну

            Ледяеву Елену Викторовну

 

5. СЛУШАЛИ:

    Харитонова В.В. - Предложила из 3-х рассматриваемых фирм утвердить аудитором общества аудиторскую компанию “Финансы-Н”.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить на 2002г. аудитором ОАО “Сибэнергоремонт” аудиторскую компанию “Финансы-Н”.

Результаты голосования:     за         - 54777

                                                            против - 0

                                                            воздержались - 87.

 6. СЛУШАЛИ:

Михалевич В.И. - Предложил утвердить Устав общества в новой редакции в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 07.08.2001г. “О внесении дополнений и изменений в      Федеральный закон “Об акционерных обществах”.

 

ВЫСТУПИЛИ:

Маловичко П.П.   -  Предложил:

                                        - новый Устав не утверждать, т.к.  видит много замечаний

                                          нарушений;

                                       - изменить уставный капитал, т.к. он  составляет 8300 руб.,

                                         а имущество предприятия - 14 млн. руб., идет скупка акций;

                                       - Ввести правление, увеличить состав Совета директоров до 8 человек.

                                       Обратился к представителю государства на собрании, чтобы Устав до 01.07.2002г. привести в соответствие со всеми документами и законом.

                                    -  Разработать положение о ревизионной комиссии;

                                    -  Избирать ревизионную комиссию только миноретарными акционерами;

                                    -  Разработать положение о коллегиальном органе;

                                    -  В случае отсутствия финансирования вообще не проводить внеочередного собрания;

                                    -  В новом Уставе упущено право акционеров на внеочередное собрание;

                                    - О сделках, о крупных проектах (свыше 25% уст. капитала) принимать решения на собрании акционеров, а не на Совете директоров.

                                    - Поднять протокол собрания 1999г.

Верходанов Н.П. -  Ответ:

                                    -   О проведении внеочередного собрания вопрос не ставил никто.

                                    -   Уставный капитал общества был 8642 тыс. руб., после деноминации стал 8642 руб. Вопрос об увеличении уставного капитала не ставил никто.

                                    - Увеличить уставный капитал - это значит надо выпустить дополнительные акции и т.д.

                                    -  В законе нет условия, чтобы уставный капитал не должен быть меньше стоимости имущества.

Шашмаков Е.Л.   -  Комментарий юриста:

                                       Уставный капитал не всегда составляет равную стоимость с имуществом. Уставный капитал не должен быть меньше 10 тыс. руб. - если акционерное общество создается сейчас, а если создано раньше, как в нашем случае, может быть и менее 10 тыс.руб.

                                       - О коллегиальном органе нет статьи.

                                       - Число членов Совета директоров не должно быть четным, либо 7, либо 9 и т.д.

Кондратенко А.И. - Сообщил собранию, что у него есть замечания по Уставу.

Результаты голосования:

            За        - 23648

            Против - 3447

            Воздержались - 30986

 

6.1. ПОСТАНОВИЛИ:

            Устав в новой редакции не утверждать.

 

7.СЛУШАЛИ:

   Михалевич В.И.  - Предложил утвердить Положение “Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Сибэнергоремонт”.

 

7.1. ПОСТАНОВИЛИ:

            Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО “Сибэнергоремонт”.

Результаты голосования:

            За        - 32353

            Против - 3614

            Воздержались - 23365

 

8. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И.  - Предложил утвердить “Положение о Совете директоров

                                         ОАО “Сибэнергоремонт”

 

8.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Утвердить “Положение о Совете директоров ОАО “Сибэнергоремонт”.

Результаты голосования:

            За        - 32398

            Против - 3614

            Воздержались - 23320

 

            К настоящему протоколу приложены протоколы голосования по всем вопросам повестки дня.

 

Председатель                                                                         В.И.Михалевич

Секретарь                                                                               О.Д.Смусь

Секретарь                                                                               О.В.Евдокимова

 ПРОТОКОЛ № 126

заседания совета директоров

открытого акционерного общества

«Сибэнергоремонт»

(ОАО «Сибэнергоремонт»)

 

Форма проведения заседания: очное голосование.

Дата проведения заседания: « 25» мая 2017 г.

Место проведения: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а

 

Общее количество членов Совета директоров 7 человек. В принятии решения приняли участие 

члены совета директоров:

  1. Андросов В.А.

  2. Гривина О.А.

  3. Острасть А. М.

  4. Бегеза Ю.Г.

  5. Зайцев Н.Н.

  6. Зубенко А.И.

 

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решения советом директоров имеется, решение правомочно.

 

Председатель совета директоров ОАО «Сибэнергоремонт»: Острасть А.М.

Протокол составлен: «25» мая 2017 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Созыв годового Общего собрания акционеров, утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергоремонт».

  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

  3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

  4. О счетной комиссии.

  5. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

  6. Выбор аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

  7. Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

  8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

  9. Утверждение сметы представительских расходов на 2017 год.

 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

По повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров, утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» поступило предложение:

 

а) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

б) Годовое общее собрание акционеров провести 30 июня 2016 года.

в) Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

д) Врем начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

ны совета директоров:

  1. Андросов В.А.

  2. Гривина О.А.

  3. Острасть А. М.

  4. Бегеза Ю.Г.

  5. Зайцев Н.Н.

  6. Зубенко А.И.

Принято решение:

 

а) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

б) Годовое общее собрание акционеров провести 30 июня 2017 года.

в) Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

г)  Начало Собрания в 10 часов 00 минут.

д) Врем начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

По второму вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» поступило предложение определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

 

 Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2017 года.

 

По третьему вопросу повестки дня  «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» поступило предложение утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора – АО «Сибирский реестр».

 

Голосовали:

 

1. Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора – АО «Сибирский реестр».

 

По четвертому вопросу повестки дня «О счетной комиссии», в соответствии с п.1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор. В связи с этим, предлагается заключить договор с АО «Сибирский реестр» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

 

Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Заключить договор с АО «Сибирский реестр» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

 

По пятому вопросу повестки дня  «Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров» поступило предложение утвердить смету расходов на проведение общего собрания акционеров в сумме фактических расходов на рассылку сообщений о проведении собрания с бюллетенями 268 059,24 рублей.

 

Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 268 059,24  руб.

 

По шестому вопросу повестки дня  «Выбор аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров»  поступило предложение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

 

Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

 

По седьмому вопросу повестки дня  «Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров» поступило предложение включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

1) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.;

2) Годовой отчет ОАО «Сибэнергоремонт» за 2016 г.;

3) Заключение аудитора Общества;

4) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, ликвидационную комиссию, председателя ликвидационной комиссии.

5) Проект устава в новой редакции.

6) Формулировки принимаемых решений.

7) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

8) Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

 

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться 09.06.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16.часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 266. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

1) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.;

2) Годовой отчет ОАО «Сибэнергоремонт» за 2016 г.;

3) Заключение аудитора Общества;

4) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, ликвидационную комиссию, председателя ликвидационной комиссии.

5) Проект устава в новой редакции.

6) Формулировки принимаемых решений.

7) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

8) Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

 

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 09.06.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16.часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 266. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

По повестки дня«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» поступило предложение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

 

1.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

3.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

9. Об одобрении сделки в порядке ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».

10.О ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества, избрание председателя ликвидационной комиссии, о порядке и условиях ликвидации.

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

3.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

9. Об одобрении сделки в порядке ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».

10.О ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества, избрание председателя ликвидационной комиссии, о порядке и условиях ликвидации.

 

По девятому вопросу повестки дня  «Утверждение сметы представительских расходов на 2017 год» поступило предложение утвердить смету представительских расходов на 2017 год в сумме 25 тыс. руб.

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

Принято решение:

 

Утвердить смету представительских расходов на 2017 год в сумме 25 тыс. руб.

 

Председатель совета директоров

ОАО «Сибэнергоремонт»                                             Острасть А.М.  

 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                  5 июня 2017 года

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» (далее по тексту также - "Общество").

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 2а. Заполненные и подписанные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 18 – 00 часов 27 июня 2017 г.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

  2. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

  3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

  4. Избрание членов совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

  8. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

  9. Об одобрении сделки.

  10. О ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества.

 

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2016 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

Начало Собрания в 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 09.06.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16.часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 266. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Острасть Андрею Михайловичу по телефону: +7(383) 347-70-02.

 

 

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                   03 сентября 2017 года

 

В связи предстоящим ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ юридического лица, котрое состоится 22 сентября 2017 года принятием решения собранием акционеров по утвреждению ликвидационного баланса (п.п. 2,3 ст. 22 Закона РФ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), в соответствии с Решением ликвидационной комиссии созывается внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» (далее по тексту также - "Общество").

Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 октября 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 2а. Заполненные и подписанные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 18 – 00 часов 03 сентября 2017 г.

В соответствии с п. 12.6.1. Устава ОАО «Сибэнергоремонт» сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, путем размещения сообщения на официальном сайте Общества www.sibenrem.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Повестка дня:

1.            Об изменении места нахождения ОАО «Сибэнергоремонт»: 634045, Российская Федерация, Томская область, город Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, дом 15, кв. 133.

 

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 03 октября 2017 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

Начало Собрания в 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 03.09.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 257. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Острасть Андрею Михайловичу по телефону: +7(383) 347-70-01.

 

 

Ликвидационная комиссия ОАО «Сибэнергоремонт»

29 сентября 2017 года г. Новосибирск
ОТЧЕТ №3 -29/09/17


    В отчете №2-19/0717 от 20 июля 2017 года указано, что Сообщение ОАО «Сибэнергоремонт» о ликвидации было опубликовано в официальном журнале «Вестник государственной регистрации» от 19.07.2017 № 28 (642), в соответствии с которым требования кредиторов могли быть заявлены в ликвидационную комиссию ОАО «Сибэнергоремонт» не позднее 19 сентября 2017 года.

     По состоянию на 19 сентября 2017 года обществом в добровольном порядке произведены выплаты кредиторам в общей сумме составила 69 739 819, 09 руб.
    Для расчета с кредиторами, во исполнение Плана погашения долгов от 15.09.2016г., утверждён Решением Совета директоров ОАО «Сибэнергоремонт», оформленного Протоколом № 122 от 15.09.2016г., денежные средства для расчета с кредиторами общества привлечены в форме денежных займов на сумму 69 739 819, 09 руб. у акционера нашего – у общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергоремонт» (ИНН 5407014581; ОГРН 1065407133538).

    Для расчета с акционером-кредитором ООО «Сибэнергоремонт» (ИНН 5407014581; ОГРН 1065407133538) акционерами, с согласия кредитора, на общем собрании участниками (учредителями) общества было принято решение о погашении долга путем предоставления отступного виде имущества общества.

    Стоимость имущества переданного в счет погашения долга кредитора определена Отчетом об оценке № 314/17-1 от 07.08. 2017г. на 07.08.2017 г. в размере 92 078 000 (девяносто два миллиона семьдесят восемь тысяч) рублей.
Решение общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» оформлено Протоколом от 25.08.2017г. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - реестродержатель реестра акционеров общества ОАО «Сибирский реестр».

   По состоянию на 22 сентября 2017 года все заявленные требования кредиторами общества погашены, кредиторы у ОАО «Сибэнергоремонт» отсутствуют.
Согласно пункту 6 статьи 63 Гражданского кодекса РФ, после окончания срока для предъявления требований кредиторами, высшим органом управления акционерного общества на общем собрании принято решение об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов ОАО «Сибэнергоремонт». Процесс ликвидации завершен. Решение оформлено Протоколом от 22.09.2017.

    После завершения процесса ликвидации юридического лица, ликвидационная комиссия уведомила регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации юридического в порядке установленном пунктами 2, 3 ст. 22 Закона РФ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", о чем регистрирующим органом 29.09.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 6175476966923.

    Ликвидационный баланс сдан в ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска.
Справкой № 148287 ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска подтверждено отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.
   Ликвидационный баланс с отметкой о приеме ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска сдан на хранение в МИФНС №16 (регистрирующий орган) вместе с Протоколом от 22.09.2017г о его утверждении участниками (учредителями) ликвидируемого юридического лица.

СООБЩЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОНННОЙ КОМИССИИ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ"

г. Новосибирск                                                                                                             29 сентября 2017 года

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИСИИЯ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

О ЗАВЕРШЕНИИ ЛИКВИДИРУЕМЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. 

 

В силу п.п. 2,3 ст. 22 Закона РФ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", процесс ликвидации завершается принятием участниками (учредителями) решения об утверждении ликвидационного баланса. 

Результы голосования акционеров на общем собрании оформлены Протоколом от 22.09.2017г. 

 

Ликвидационная комиссия уведомила регистрирующий орган об  утверждении промежуточного и  ликвидационного балансов ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" (Протокол от 22.09.2017г.), о чем регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 6175476966923 от 29.09.2017. 

 

В СИЛУ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 64.1 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ИСКОМ К ЛИКВИДИРУЕМОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" ИСТЕК 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА- "до утвреждения ликвидационного баланса".

В соответствии с частью 2 пункта 5.1 статьи 64.1 ГК РФ погашенными считаются требования кредиторов, непризнанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в  установленный законом срок в суд "до утвреждения ликвидационного баланса".

Ликвидируемым юридическим лицом все обязательства исполнены полностью, все заявленные в установленном порядке и сроки требования погашены. 

 

ВНИМАНИЕ! Именился адрес (место нахождения) ОАО "Сибэнергоремонт"

Начиная с 04 октября 2017 года исполнительный орган ОАО "Сибэнергоремонт" располагается по адресу:

634045, Российская Федерация, Томская область, город Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-133.

Вся корреспонденция направляется по новому адресу юридического лица.     

 

Ликвидационная комиссия ОАО «Сибэнергоремонт»

СООБЩЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОНННОЙ КОМИССИИ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ"

 

г. Новосибирск                                                                                                             03 октября 2017 года

Внеочередное общее собрание акционеров назначенное на 03 октября 2017 года признано несостоявшимся по причине отсутсвия кворума.

В связи с невозможностью представить в регистрирующий орган заявление по форме Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений об адресе (месте нахождения) ОАО "Сибэнергоремонт" ОГРН 1025401488463, ИНН: 5404100440 634045 , поручить Председателю ликвидационной комиссии Андросову В.А.:

 

1. Разместить информацию об адресе (месте нахождения) ОАО "Сибэнергоремонт" на офицальном сайте юридического лица www.sibenrem.su, который согласно Устава общества является публичным информационным ресурсом для размещения сообщений о существенных фактах, адресе (месте нахождения) юридического лица;

2. Обратиться в МИФНС №16 по Новосибирской области с заявлением о недостоверности сведений об адресе юридического лица ОАО "Сибэнергоремонт" (ОГРН 1025401488463, ИНН: 5404100440), содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, д.2А.

 

3. Уведомить регистрирующий орган о фактическом адресе - месте нахождения ОАО "Сибэнергоремонт", а именно:  634045, Российская Федерация, Томская область, город Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-133

 

Ликвидационная комиссия ОАО «Сибэнергоремонт»

СООБЩЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОНННОЙ КОМИССИИ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ", город ТОМСК

 

г. Томск                                                                                                                              25 января 2019 года

    На основании заявления ликвидационной комиссии ОАО "Сибэнергоремонт" о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о адресе (месте нахождения) юридического лица, а так же о невозможности внести изменения в ЕГРЮЛ  сведения о фактическом адресе ввиду отсутствия кворума акционеров, МИФНС №16 направила запрос в ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска (Исх. № 04-14/045294@ от 26.11.2018г.) о проверке данных, изложенных в заявлении.

     Данный запрос был получен ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска 26.11.2018 (Вх. № 048478 от 26.11.2018г.).

     По результатам проверки запроса  Исх.№ 04-14/045294@ от 26.11.2018г., ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска дало ответ МИФНС №16 , в котором подтверждён факт изложенный в заявлении ликвидационной комиссией ОАО "Сибэнергоремонт" о том, что ОАО "Сибэнергоремонт" (ОГРН 1025401488463, ИНН: 5404100440) не находится по адресу: 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, д.2А. (ИФНС по Ленинскому р-ну г. Новосибирска, Исх. № 1112/039115@ от 20.12.2019г. ).

     24 декабря 2018 года, по месту фактического нахождения исполнительного органа ОАО "Сибэнергоремонт"  (место нахождения юридического лица) город Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-133, территориальный государственной регистрирующий орган МИФНС №16 по Новосибирской области уведомило общество о том, что факты изложенные в заявлении подтвердились, юридическое лицо ОАО "Сибэнергоремонт" (ОГРН 1025401488463, ИНН: 5404100440) по адресу указанному в Едином государственном реестре юридических лиц город Новосибирск, улица Станционная, д.2А, не находится (МИФНС № 16 НСО ИСХ. № 0416/04944 от 24.12.2018г.).

    Ликвидационная комиссия добросовестно исполнила свою обязанность, сообщила о недостоверности сведений содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

    Представить документы для внесения сведений о фактическом месте нахождения не представляется возможным ввиду невозможности собрать кворум общего собрания акционеров.

    По заявлению ликвидационной комиссии в Единый государственный реестр юридических лиц за ГРН 2195476131200 от 25.01.2019 внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРН сведений об адресе ОАО "Сибэнергоремонт" г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А.

   О фактическом месте нахождения ОАО "Сибэнергоремонт":  634045, Российская Федерация, Томская область, город Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-133, ликвидационной комиссией направлены следующие уведомления:

В регистрирующие органы:

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №7 по Томской области;

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области.

В арбитражные суды:

- Арбитражный суд по Новосибирской области;

- Арбитражный суд по Томской области;

- ФАС Западно-Сибирского округа;

- Верховный суд РФ.

В соответствии с п. 12.6.1. Устава ОАО «Сибэнергоремонт» информация о месте нахождения ОАО "Сибэнергоремонт":  634045, Российская Федерация, Томская область, город Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 15-133, доведена до всех заинтересованных лиц путем размещения на официальном сайте Общества www.sibenrem.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел "КОНТАКТЫ"). 

Ликвидационная комиссия ОАО «Сибэнергоремонт»

© 2020 ОАО "Сибэнергоремонт"

Общество находится в стадии ликвидации