Acerca de

 


ПАО Сибэнергоремонт Устав
(утвержден на общем годовом общем собрании акционеров от 29.06.2022г.)

УТВЕРЖДЕН протоколом годового Общего собрания акционеров ПАО «Сибэнергоремонт» от 29.06.2022 г. УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Сибэнергоремонт» ПАО «Сибэнергоремонт» г. ТОМСК 2022 год СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................................... 3 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .......................................................................................................... 3 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ...................................................................................................................... 3 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА ........................................................................................................................................... 4 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ............................................................................................................................... 4 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ............................................................................................ 4 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ....................................................................................................................... 5 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА ........................................................................................................................... 5 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ...................................................................................................................................................... 7 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................................... 9 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ........................................................................................................................................... 9 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .......................................................................................................................... 10 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ............................................................................................................................ 14 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ............................................................................................................... 16 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА ............................................................................................................... 17 16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ......................................................................................................................... 17 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА ............................................................................................................... 17 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.......................................................................................................... 17 20. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ................................................... 19 21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .......................................................................................................................................... 20 22. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ................................................................................................................................ 20 23. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. .. 21 24. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ................................................................................................................................ 21 25. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ........................................................................... 22 3 1. Общие положения 1.1. Публичное акционерное общество «Сибэнергоремонт», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 29.06.1994 г. Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сибэнергоремонт» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой - Свидетельство о регистрации ГР № 1263 от 29.06.1994 г. 01.04.2022 г. Общество преобразовано в Публичное акционерное общество (ПАО) «Сибэнергоремонт» - сведения внесены в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области за ГРН 2225400360623 от 18.04.2022г. 1.2. Общество действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ и настоящего Устава. Общество относиться к публичным акционерным обществам. 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Сибэнергоремонт». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Сибэнергоремонт». Полное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Sibenergoremont». Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC «Sibenergoremont». 1.4. Адрес (место нахождение) Общества: Россия, Томская область, город Томск, улица Гагарина, дом 28, офис 11. 1.5. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации. 1.6. Общество создано без ограничения срока его действия. 1.7. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 1.8. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено федеральным законом. 2. Цель и виды деятельности Общества 2.1. Целью Общества является извлечение прибыли. 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, определенных настоящим Уставом и не запрещенных федеральными законами. Предметом деятельности Общества является осуществлении деятельности коворкинг, по хранению, сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности (аренды, субаренды), осуществления деятельности банковского платежного агента, кредитования физических лиц, оказания консультационных и информационных услуг. 2.3. Иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 3. Правовое положение Общества 3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с определенными настоящим Уставом целями деятельности, не запрещенными федеральными законами. 3.5. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества, потребительские и производственные кооперативы с правами юридического лица. 3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ. 3.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями в соответствии с действующим законодательством. 3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда. 4 4. Имущество Общества 4.1. Общество является собственником всего принадлежащего ему имущества. Имущество образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, доходов, полученных в связи с осуществлением хозяйственной деятельности, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством РФ. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 4.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства. 4.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. 4.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом согласно законодательству РФ и в соответствии с целями своей деятельности. Акционеры утрачивают право собственности на имущество, передаваемое ими для оплаты акций Общества, за исключением имущества, переданного Обществу в пользование. 4.5. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами. 4.6. Цена (денежная оценка) имущества, в том числе для его реализации, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об АО». Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. 4.7. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения. 4.8. Для заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), а также заключение и/или пролонгация договора(ов) аренды недвижимого имущества площадью более 77 кв.м. необходимо получения согласия Совета директоров Общества или общего собрания акционеров на совершение указанных сделок (абз. четвертый п. 2 ст. 69 Закона РФ «Об акционерных обществах»). 5. Ответственность Общества 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени. 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. 5.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества. 5.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 6. Структура органов управления и контроля 6.1. Органами управления Общества являются: • Общее собрание акционеров; • Совет директоров; • Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая копания или управляющий); 5 6.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 6.3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и его замена осуществляется советом директоров. 7. Филиалы и представительства 7.1. Общество может создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. 7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства, или их часть. 7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. 7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. 7.5. После создания филиала и (или) представительства в Устав соответствующим решением Общего собрания акционеров вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения. 8. Уставный капитал Общества 8.1. Размещенные и объявленные акции • Уставный капитал Общества составляет 8 642 (Восемь тысяч шестьсот сорок два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в количестве 86 420 штук, в том числе: • обыкновенных именных акций - 64 815 штук; • привилегированных именных акций типа А - 21 605 штук. Номинальная стоимость акций - 0,1 рубля (Десять копеек) каждая. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,1 рубля (Десять копеек) каждая посредством открытой и (или) закрытой подписки. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) общества. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Оплата акций, размещаемых по закрытой подписке, производится только денежными средствами по цене, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета). В случае предоставления в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых путем подписки: • уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг должно осуществляться после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"; • список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должен составляться на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату, определенную в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "Об акционерных обществах"; • лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, определенном в соответствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 40 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа; • срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг должен определяться в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах". До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе как путем осуществления преимущественного права их приобретения не 6 допускается; • в случае если решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций предусматривает оплату размещаемых акций неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких акций, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами; • для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права, а в случае, если цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, - в течение пяти дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, должно подвести итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном условиями размещения ценных бумаг, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, и нормативными актами Банка России, раскрыть (предоставить лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки) информацию об этом; • в случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения; • в случае если условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, содержат указание на то, что ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких акций, вправе по своему усмотрению осуществить преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона "Об акционерных обществах". Преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 8.2. Увеличение Уставного капитала 8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества. 8.2.2. Публичное общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 8.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. 8.2.4. Решение об увеличении Уставного капитала посредством размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 8.2.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях. 8.2.6. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок её определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 8.2.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставной капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается 8.3. Уменьшение Уставного капитала. 8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано произвести уменьшение размера Уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций. 8.3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об 7 уменьшении Уставного капитала Общества. 8.3.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». 8.3.4. акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 8.3.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 8.3.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: • до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; • если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций; • если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 8.3.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа: • до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; • если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций; • если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 8.3.7. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением Уставного капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении Уставного капитала, принятого Общим собранием акционеров. 9. Акции Общества. 9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров. 9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и один или несколько типов привилегированных акций. 9.1.2. Все акции Общества являются именными. 9.1.3. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 9.1.6. Акционеры обязаны: • оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении; • выполнять требования Устава Общества и решения его органов; • сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества; • учувствовать в деятельности Общества для чего лично присутствовать на всех собраниях акционеров; • выполнять обязанности акционера перед Обществом, неисполнение которых может являться основанием для исключения такого акционера из Общества по решению общего собрания акционеров Общества с выплатой действительной стоимости его доли (пакета акций). Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих акционеров на собрании, при этом исключаемый акционер не участвует в голосовании. • осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. • в случае наличия оснований для исключения акционера из общества в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 8 статьи 67 ГК РФ, исключение производиться по решению суда. Согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ достаточным основанием для удовлетворения требования об исключении участника выступает причинение существенного ущерба обществу. Возможность исключения участника не зависит от того, могут ли быть последствия действий (бездействия) участника устранены без лишения нарушителя возможности участвовать в управлении обществом. 9.1.7. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и размещаются в виде записей на счетах акционеров. 9.2. Обыкновенные и привилегированные акции Общества. 9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 9.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов при наличии соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества. 9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков. 9.2.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров. 9.2.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют также следующие права: • выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; • вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; • избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания; • требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; • требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 9.2.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 9.2.8. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. 9.2.9. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 9.2.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества. 9.2.11. Акционер - владелец привилегированных акций имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции, устанавливается как сумма, равная 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенная на число привилегированных акций. 9.2.12. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: • начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества; • доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации; 9.2.13. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 10 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством. 9.2.14. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков. 9.2.15. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров. 9.3. Голосующие акции 9.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является: • обыкновенная акция; • привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 9.3.2. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания: 9 • о реорганизации и ликвидации Общества; • о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. • Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права: • принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции; • выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; • вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; • избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания; • требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; • требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. • Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право: • принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов; • требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 9.4. Консолидация и дробление акций 9.4.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа). 9.4.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения 10 относительно номинальной стоимости и количества размещенных объявленных акций Общества соответствующей категории (типа). 10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг 10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг 10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при: • учреждении; • выпуске дополнительных акций; 10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой (частное размещение) подписки, конвертации. 10.1.3. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При размещении дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции за денежные средства по открытой подписке, акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (п. 6 ст. 7 Закона об АО). 10.1.4. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении. 10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг 10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться: • денежными средствами; • ценными бумагами; • другим имуществом; • имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. 10.2.2. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 10.2.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 11. Дивиденды Общества. 11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, отнесенных на Уставный капитал. 11.2. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, 10 отнесенным на Уставный капитал. 11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям. 11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: • до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; • до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; • если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; • если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения. 11.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: • если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; • если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; • в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 12. Общее собрание акционеров 12.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества. 12.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 12.3. Председательствует на общем собрании председатель совета директоров общества или иное лицо, избранное общим собранием акционеров. Для ведения протокола собрание избирает секретаря собрания. 12.4. Компетенция Общего собрания акционеров 12.4.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: • внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; • реорганизация общества; • ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; • определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; • распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; • принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 12.4.2. В связи с передачей вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров общества, у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». 12.4.3. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества. 12.4.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 12.4.5. При проведении Общего собрания в форме собрания принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию. 11 При проведении Общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки. 12.4.6. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу. 12.4.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы регулируются Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 12.4.8. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании. 12.4.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении, при этом обязательным является заблаговременное уведомление других акционеров Общества и Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу в порядке, предусмотренном ст. 93.1 Закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенным, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. 12.5. Формы проведения Общего собрания акционеров 12.5.1. Общие собрания акционеров проводятся в форме собрания (совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества не может проводиться в форме заочного голосования. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указание на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров. 12.5.2. На Общем собрании имеют право присутствовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительного органа Общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контрольные органы Общества. 12.6. Годовое Общее собрание акционеров 12.6.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров. Годовое собрание может проводиться только в форме собрания. 12.6.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). 12.6.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы: • определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов; • определение размера вознаграждений членам Совета директоров; • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов. По предложению акционеров, Совета директоров, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 12.7. Внеочередное Общее собрание акционеров 12.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: • его собственной инициативы; • требования аудитора Общества; • требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии. 12.7.2. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится путем отправления заказного 12 письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров с учетом положений ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества. 12.7.3. Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров, по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, избрание членов Совета директоров производиться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в установленные законом сроки, согласно пункта 12.7.1. настоящего Устава. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в порядке и сроки, установленные Законом «Об акционерных обществах». 12.7.4. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, или участвующих в заочном голосовании. Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения. 12.7.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества. 12.7.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц указанных в пункте 12.7.3. настоящего Устава, может быть принято в случае, если: • не соблюден установленный статьей 56 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; • акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.5.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества; • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд. Место проведения общих собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, если иное не установлено в сообщении о проведении собрания. 12.7.7. Совет директоров Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения. 12.8. Информирование акционеров 12.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения. 12.8.2. Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества www.sibenrem.su. 12.8.3. При получении обязательного заблаговременного уведомления акционера, члена совета директоров о намерении обратиться с косвенным иском в суд, уведомление других акционеров Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставление иной информации, имеющей отношение к делу, производится 13 путем размещения сообщения на официальном сайте Общества www.sibenrem.su в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). При участии в собрании в форме совместного присутствия, бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, Общество направляет бюллетени для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством. Распечатанные с сайта общества и заполненные бюллетени могут быть направлены и должны поступить в Общество не позднее сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить) в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания). Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования могут быть вручены повторно, если данный акционер (или его представитель) ранее не направлял в Общество заполненные им бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров. 12.8.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, в порядке и сроки, указанным в сообщении о проведении Общего собрания. 12.8.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект устава Общества в новой редакции; • иная информация, предусмотренная Уставом Общества. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: • полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; • форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; • повестку дня Общего собрания акционеров; • порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 12.9. Кворум Общего собрания акционеров 12.9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 12.9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется. 12.9.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 12.9.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - Один голос, за исключением кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 14 12.10. Счетная комиссия 12.10.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. 12.10.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 12.10.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 12.10.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 13. Совет директоров Общества 13.1. Компетенция Совета директоров 13.1.1. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции; 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества; 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами; 10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции; 11) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 12) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 13) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным; 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 15) использование резервного фонда и иных фондов общества; 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; 17) создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества; 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 15 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона; 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества; 22) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции; 23) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества; 24) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обществ; 13.1.2. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 13.1.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 13.1.4. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 13.1.5. Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 13.1.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно. 13.1.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 13.1.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 13.1.6 настоящего Устава. 13.1.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 13.1.10. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. В непубличном акционерном обществе устав может предусматривать иное количество членов совета директоров по сравнению с предусмотренным законом (п.п. 6 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ). Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) членов. 13.2. Председатель Совета директоров Общества 13.2.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. 13.2.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. 13.2.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное лицо не избрано для ведения собрания на заседании совета директоров председателем собрания. 13.2.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. 13.2.5. Председатель Совета директоров Общества: ▪ организует работу Совета директоров; ▪ отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров; ▪ созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует заочное голосование; ▪ председательствует на Общем собрании акционеров, если иное лицо не избрано для ведения собрания на собрании акционеров. 13.3. Заседание Совета директоров Общества 13.3.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. 13.3.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием. 13.3.3. Заседание совета директоров общества проводится любой из следующих форм: 16 ▪ очное заседание путем совместного присутствия; ▪ дистанционный способ путем онлайн-заседания посредством телекоммуникационных средств видеосвязи Skype или ZOOM; ▪ заочное заседание путем направления письменного мнения по вопросам голосования повестки дня заседания совета директоров; ▪ очно-заочное заседание совмещают голосование на заседании и заочную форму. 13.3.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Члены Совета директоров, не имеющие возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, имеют право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума. При этом, принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи письменные мнения были сданы не позднее даты проведения заседания Совета директоров и содержали голосование члена Совет директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров. Для решения вопросов, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, требуется присутствие всех членов Совета директоров и решение принимается единогласно. 13.3.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 13.3.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. 13.3.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). 13.3.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются: ▪ место и время его проведения; ▪ лица, присутствующие на заседании; ▪ повестка дня заседания; ▪ вопросы, поставленные на голосование, и персональные итоги голосования по ним; ▪ принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Выбирается председательствующий большинством голосов. 13.3.9. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Общим собранием акционеров. 13.3.10. При проведении собрания совета директоров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседании Совета директоров Общества. 14. Исполнительный орган Общества 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом. Образование исполнительного органа общества Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 14.2. Для назначения исполнительного органа Общества советом директоров Общества назначается Генеральный директор или полномочия единоличного исполнительного органа Советом директоров Общества могут быть переданы управляющей организации или внешнему управляющему (п. 4 ст. 69 Закона «Об акционерных обществах»). 14.3. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. 14.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), о растяжении договора с управляющей организацией или внешним управляющим и об образовании новых исполнительных органов. 14.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора или управляющей организации или управляющему, определяются Договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 14.6. На отношения между Обществом и исполнительным органом Общества распространяется действие законодательства Российской Федерации. 14.7. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 14.8. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества, в том числе: • осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; • имеет право первой подписи под финансовыми документами; • распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в том числе соблюдения требований получения согласия совета директоров по сделкам общества указанных в пункте 4.8. 17 настоящего Устава; • представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; • определяет организационную структуру Общества, утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; • утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; • совершает сделки от имени Общества с соблюдением требований глав X-XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»; • принимает (согласовывает) решения о полном или частичном отказе от исковых требований, отзыве иска, признании иска либо заключения мирового соглашения по делам с участием Общества; • выдает доверенности от имени Общества; • открывает в банках счета Общества; • организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; • заключает договоры (контракты) с руководителями филиалов (представительств); • определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества; • издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; • обеспечивает подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания, и обеспечивает выполнение принятых решений; • исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества. 15. Ревизионная комиссия Общества 15.1. Положения устава не предусматривают формирование ревизионной комиссии. 16. Реестр акционеров Общества 16.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть регистратор. 16.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 16.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки. 16.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 16.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой. 17. Аффилированные лица Общества 17.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 17.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. 17.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба. 17.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 18. Учет и отчетность. Фонды Общества 18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), 18 остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды. 18.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с законодательством РФ. 18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества. 18.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организацией, управляющего). 18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 18.7. Аудитор Общества 18.7.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества. В случае, если внутренними документами публичного общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества 19. Реорганизация Общества 19.1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. 19.2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 19.3. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 19.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ. 19.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 19.6. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 19.7. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном подпунктом 6 пункта 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». 19.8. При реорганизации Общества составляется передаточный акт. Передаточный акт должен содержать 19 положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт. Передаточный акт утверждается Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами. 20. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия 20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению Суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним идентичны порядку выдвижения и процедуре выборов Совета директоров Общества. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается Судом (Арбитражем), который определяет ее количественный состав. 20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества том числе выступление от имени ликвидируемого Общества в Суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам. 20.4. Ликвидационная комиссия: • Организует оценку принадлежащего Обществу имущества и денежных средств; • Выявляет должников Общества и принимает необходимые меры для исполнения ими своих обязательств; • Выявляет кредиторов Общества, определяет очередность, сроки и порядок удовлетворения их требований; • Осуществляет публикацию в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, а также об установленном порядке и сроках предъявления кредиторами Общества своих требований. • Составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы Общества и представляет их на утверждение Общему собранию акционеров; • Организует распределение имущества Общества между Акционерами. 20.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами. 20.6. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о его ликвидации, а также сообщает им о сроке, в течение которого кредиторы Общества вправе предъявить свои требования, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования в печати сообщения о ликвидации Общества. 20.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. 20.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 20.9. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 20.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества. 20.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах». 20.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 20 21. Документы Общества 21.1. Общество обязано хранить следующие документы: • Договор о создании Общества; • Устав Общества, Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, Решение о создании Общества, Свидетельство о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положение о филиале или представительстве Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской отчетности; • протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; • отчеты независимых оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; • заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; • план приватизации; • иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 21.2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 21.2.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 21.2.2. В случае использования в отношении открытого акционерного общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция") такое общество обеспечивает представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем своим документам. 21.2.3. Документы, предусмотренные пунктом 21.2.1. настоящей Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.2.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 21.3. Общество обязано раскрывать: • годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; • проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; • сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; • иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 22. Специальные требования. 22.1. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников. Генеральный директор несет ответственность за полноту и качество учета. Генеральный директор обязан по требованию военных комиссариатов оповещать военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову. Общество обязано: • проводить технический осмотр транспорта, 21 • безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, • вести товаротранспортную и путевую документацию, осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медицинского осмотра. 22.2. Общество обязано: • хранить свои денежные средства в учреждениях банков, • производить расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков, или в наличном виде в пределах сумм при соблюдении кассовой дисциплины, • может иметь в своей кассе наличные деньги только в пределах лимитов, • по согласованию с Генеральным директором обязано сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с учреждениями банков, • имеет право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не выше трех банковских дней, включая день получения денег в учреждении банка. 22.3. Общество обеспечивает ответственность руководителей предприятия за организацию и обеспечение оповещения, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также на содержание, пополнение, освежение трехсуточного запаса продовольствия, средств коллективной и индивидуальной защиты людей. 22.4. Общество несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и противопожарной защиты. 22.5. Общество обязано: • выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, мобилизационные задания в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными мобилизационными планами; • заключать с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, договоры о выполнении установленного мобилизационного задания; • использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные резервы (запасы), не подлежащие приватизации, на условиях договоров, заключаемых обществом с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; • обеспечивать сохранение сведений, составляющих государственную тайну и другую конфиденциальную информацию. 23. Вклады в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества. 23.1. Акционеры на основании договора с обществом, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества). 23.2. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества. 23.3. Вклады в имущество общества вносятся только в денежной форме акционером лично из расчета: один акционер – один вклад. Размер и сроки внесения вкладов в имущество общества определяются договором, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества. 24. Акционерное соглашение 24.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. 24.2. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. 24.3. Акционерным соглашением определяется обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, для чего согласовывать вариант голосования с другими акционерами, в лице избранного акционерами на общем собрании представителем акционеров Общества, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 24.4. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 24.5. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение. 24.6. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением. 24.7. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его 22 заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. 24.8. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного общества, обязано уведомить публичное общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного общества. В таком уведомлении должны содержаться сведения о: полном фирменном наименовании публичного общества; своем имени или наименовании; дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения; сроке действия акционерного соглашения; количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения; количестве обыкновенных акций общества, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление; дате возникновения обязанности направить такое уведомление. Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности. 24.9. Публичное общество раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлениях, указанных в п. 24.8. в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 24.10. Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров. 24.11. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств. 24.12. Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите. 25. Обязательное раскрытие обществом информации 25.1. Публичное общество обязано раскрывать: • годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; • проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; • сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; • иные сведения, определяемые Банком России. 25.2. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 25.3. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 25.2. настоящего Устава, принимается в публичном обществе в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «208-ФЗ «Об Акционерных обществах». 25.4. В соответствии с Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" эмитенты с 1 октября 2021 года освобождены от обязанности раскрывать в лентах новостей агентств, аккредитованных Центральным Банком на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, сообщения о раскрытии в сети «Интернет» годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списков аффилированных лиц, ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности, для чего эмитент на сайте аккредитованного агентства должен сообщить адрес страницы в сети "Интернет" (домен эмитента), на котором эмитент осуществляет опубликование информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положением ЦБ РФ N 714-П. 25.5. При опубликовании на странице эмитента в сети "Интернет" информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим Положением, эмитент должен обеспечить свободный и необременительный доступ к публикуемой информации.

Мы на связи

Напишите нам, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Спасибо, форма отправлена.