04.11.2022   

 

                                                                           Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Томск                                                                                                                                                                                                         04 ноября 2022 года 

 

Ликвидационной комиссией общества принято решение о проведении общего собрания акционеров 07.12.2022 года в форме: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.12.2022 г. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15.11.2022.

В соответствии с п.12.8.3 Устава общества определить при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования порядок направления бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su. Распечатанные с сайта общества и заполненные бюллетени могут быть направлены и должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней общего собрания акционеров по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить) в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов, уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверена нотариально. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

 

Повестка дня собрания:

  1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.

  2. Отмена ликвидации общества.

  3. Избрание единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора

 

Бюллетени для голосования доведены до всех акционеров в порядке, предусмотренном п.12.8.3 Устава общества путем направления бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su. Распечатанные с сайта общества и заполненные бюллетени могут быть направлены и направлены в Общество по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить) в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: бюллетень для голосования. Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su. В связи с принятием на годовом общем собрании акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, определить тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. 

03/10/2022

 

СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТ ПАО "Сибэнергоремонт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

 

03.10.2022 общим собранием акциоенров принято решение о ликвидации общества; назначенен руководитель ликвидационной комиссии Острасть Андрей Михайлович; члены ликвидационной комиссии: Халитова Зульфия Гафуановна, Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.

08.09.2022 11.55.15 

 

                    Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Томск                                                                                                                                                                                          08 сентября 2022 года 

 

    В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров ПАО «Сибэнергоремонт» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 03.10.2022 года (дата окончания приема бюллетеней). 

Форма проведения собрания: заочное голосование. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить в порядке, предусмотренном уставом общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19.09.2022г.  

В соответствии с п.12.8.3 Устава общества определить при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования порядок направления бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su. Распечатанные с сайта общества и заполненные бюллетени могут быть направлены и должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней общего собрания акционеров по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить) в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (их представителям). Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.       

 

Повестка дня собрания:

  1. О ликвидации Общества.

  2. Назначение руководителя и членов ликвидационной комиссии в составе: руководитель ликвидационной комиссии Острасть Андрей Михайлович; члены ликвидационной комиссии: Халитова Зульфия Гафуановна, Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Решение совета директоров №140 от 08.09.2022г.;

- Бюллетень для голосования.

 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su.

 

В связи с принятием на годовом общем собрании акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, определить тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров назначен Острасть Андрей Михайлович, секретарем Андросов Евгений Вадимович.

 

Результаты принятого решения размещены в ленте новостей в установленном порядке и сроки.  

 СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТ ПАО "Сибэнергоремонт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

 

 

Решения общих собраний участников (акционеров)

 

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сибэнергоремонт"

: ПАО "Сибэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2А, этаж 2, офис 257

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401488463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404100440

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10556-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5404100440/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022

 

2. Содержание сообщения

29 июня 2022 года Общим собранием акционеров АО "Сибэнергоремонт" проведено годовое общее собрание акционеров.

 

Место проведения собрания - г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, оф. 257

 

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номера государственной регистрации выпусков акций 1-01-10556-F от 30.06.1994, 2-01-10556-F от 30.06.1994.

 

Дата проведения собрания - 29 июня 2022 года.

 

Вид общего собрания: годовое

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.

 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час. 20 мин.

 

Время открытия собрания: 11 час.00 мин.

 

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

 

Время закрытия собрания: 11 час. 40 мин.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 08 июня 2022 года

 

Общее количество размещенных голосующих акций - 86420 шт.

 

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество "РТ-Регистратор". Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор".

 

Повестка дня годового общего собрания:

 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании кандидатур совета директоров в прежнем составе: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Об новой редакции устава Общества.

5. Об увеличении уставного капитала общества.

 

По первому вопросу повестки дня

 

На голосование поставлен вопрос "Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества". Предложены кандидатуры: Председатель собрания Острасть Андрей Михайлович, секретарь собрания-Андросов Евгений Вадимович.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений и. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 51347.

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - О

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П -0.

 

Формулировка принятого решения:

Избрать председателем общего годового собрания акционеров Общества Острасть Андрея Михайловича. Избрать секретарем общего годового собрания акционеров Общества секретарем Андросова Евгения Вадимовича.

 

По второму вопросу повестки дня

 

На голосование поставлен вопрос "Об избрании кандидатур совета директоров в прежнем составе: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович".

 

По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420 х 7 = 604 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420 х 7 = 604 940.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней Недействительными или которые не подсчитывались по иным основания, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 0.

 

ормулировка принятого решения:

Избрать членами совета директоров Общества: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович.

 

По третьему вопросу повестки дня

 

На голосование поставлен вопрос "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года".

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 51347.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней Недействительными или которые не подсчитывались по иным основания, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 0.

 

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2021 года, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

 

По четвертому вопросу повестки дня

 

На голосование поставлен вопрос "Об новой редакции устава Общества".

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 51347.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней Недействительными или которые не подсчитывались по иным основания, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 0.

 

Формулировка принятого решения: Утвердить устав в новой редакции.

 

По пятому вопросу повестки дня

 

На голосование поставлен вопрос "Об увеличении уставного капитала общества".

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней Недействительными или которые не подсчитывались по иным основания, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 0.

 

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций 1 100 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля (десять копеек) каждая посредством закрытой подписки только среди акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); определить цену размещения в размере номинальной стоимости акций.

 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем размещения на официальном сайте общества.

 

АО "РТ-Регистратор" в лице Новосибирского филиала, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества "Сибэнергоремонт" и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

 

Дата составления настоящего Протокола годового Общего собрания акционеров АО "Сибэнергоремонт": 29.06.2022г.

 

Дата размещения настоящего протокола на официальном сайте общества в сети Интернет по адресу www.sibenrem.su 29.06.2022

 

 

Подпись

Генеральный директор ПАО "Сибэнергоремонт"

Острасть А.М.

Бюллетень_ОБРАЗЕЦ_ГОСА_29.06.2022 (002)-page-001.jpg
f88d0e91845c4b27ae46f73a6abc50b0-0002.jpg

25.05.2022 10.34.15 мск

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

г. Томск                                                                                                                                                                                             25 мая 2022 года                  

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров ПАО «Сибэнергоремонт» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 29.06.2022 года. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определен на дату 08.06.2022 года. Место нахождения общества: Россия, г. Томск, ул. Гагарина, д.28, офис 11 (Протокол от 01.04.2022 ВОСА ПАО "Сибэнергоремонт") . Место проведения собрания: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Доведение сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества www.sibenrem.su (п. 12.8.2 Устава) в день принятия настоящего решения советом директоров (наблюдательным советом) общества. Решили утвердить форму и текст бюллетеня для голосования; направить бюллетени для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su (п. 12.8.3. Устава). Начало Собрания в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут. В голосовании принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Дата, предусмотренная пунктом 3 части 1 статьи 17 закона Об АО установить 02.06.2022 года, за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу решили: утвердить Повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:

- Об избрании председателя и секретаря общего годового собрания акционеров Общества.

- Об избрании кандидатур совета директоров в прежнем составе: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович.

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

- Об новой редакции устава Общества

​- Об увеличении уставного капитала общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 09.06.2022г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для предварительной записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Решение принято единогласно. 

Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО "Сибэнергоремонт"                                                                                                                 25.05.2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 136

Заседания Совета директоров

акционерного общества «Сибэнергоремонт»

 

г. Томск «25» мая 2022г.

Время проведения – 09.55

Место проведения – г. Томск, ул. Гагарина, д.28, офис 11

Общее количество членов Совета директоров 7 (семь) человек

Присутствовали члены Совета директоров:

Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович (онлайн), Халитова Зульфия Гафуановна (онлайн), Острасть Андрей Михайлович, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.

 

Заседание Совета директоров правомочно решать вопросы повестки дня.

 

Председательствующим избран Острасть Андрей Михайлович (п.13.3.8 Устава), секретарем Дубинец Юлия Васильевна.

 

Повестка дня:

  1. О созыве годового общего собрания акционеров.

  2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

  3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

По первому вопросу решили: В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров ПАО «Сибэнергоремонт» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 29.06.2022 года. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определен на дату 08.06.2022 года. Место нахождения общества: Россия, г. Томск, ул. Гагарина, д.28, офис 11 (Протокол от 01.04.2022 ВОСА ПАО "Сибэнергоремонт"). Место проведения собрания: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

 

Доведение сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества www.sibenrem.su (п. 12.8.2 Устава) в день принятия настоящего решения советом директоров (наблюдательным советом) общества.

 

Направить бюллетени для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su (п. 12.8.3. Устава). Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

 

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут. В голосовании принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

 

Дата, предусмотренная пунктом 3 части 1 статьи 17 закона Об АО установить 02.06.2022 года, за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 09.06.2022г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для предварительной записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

 

Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили: утвердить Повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании кандидатур совета директоров в прежнем составе: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

4. Об новой редакции устава Общества

5. Об увеличении уставного капитала общества.

 

По третьему вопросу решили утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. 

Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.

 

                                                                             

Председатель собрания                              А.М. Острасть 

Секретарь собрания                                     Ю.В. Дубинец  

25 мая 2022 года                                                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сообщение о принтяом общим собранием акционеров ПАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" решеннии от 01 апреля  2022 года
 
01.04.2022 года состоялось Общее собрание акционеров ПАО "Сибэнергоремонт".
Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Аю·ионерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес р~истратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эта:ж 1 а, помещение Xll, ком11ата _11.
 
Собранием принятые решения офрмлены Протолом от 01.04.2022, Протоколом счетной комисии от 01.04.2022.  акционеров ПАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ", 01.04.2022г., приняты следующие решения:
1) Формулировка принятого решения по первому вопросу: Избрать.Председателем собрания Острасть А. М., секретарем Дубинец Ю.В.
2) Формулировка принятого решения по второму вопросу: Изменить местонахождения Общества.
3) Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Утвердить новую редакцию устава Общества в связи со сменой адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а именно: Российская Федерация, Томская область, город Томск, улица Гагарина, дом 28, офис 11.
 4) Формулировка принятого решения по четветому вопросу: Согласовать в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Соглашения о зачете встречныхчных однородных взаимных требований между Обществом и кредитором. Поручить Генеральному директору АО «Сибэнерrоремонт» Острасть А.М. подписать Соглашение о зачете встречных однородных взаимных требований.  
5) Формулировка принятого решения по пятому вопросу· Согласовать смету затрат на проведение торжественного мероприятия,посвященного дню образования общества.
6) Формулировка принятого решения по шестому вопросу: Разместить дополнительные акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с оплатой денежными средствами дополнительно к размещенным акциям в пределах объявленных 1 000 ООО (Один миллион) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,1 рубля (Десять копеек) каждая посредством закрытой (частное размещение) подписки; определить цену размещения в размере номинальной стоимости акций.
7) Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: Поручить Генеральному директору Острасть А.М. разместить на сайте общества информацию о принятых собарнинем решениях и их исполнении. 

10.03.2022 14.54.23 мск

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      10 марта 2022 года

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров АО «Сибэнергоремонт» принято решение о проведении общего собрания акционеров. Информацию о дате, месте и времени проведения собрания размещена на официальном сайте общества 10.03.2022 в порядке, предусмотренном пунктом 12.8.2. Устава АО «Сибэнергоремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте общества sibenrem.su.

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров поручено генеральному директору Общества заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с реестродержателем - специализированным регистратором АО «РТ-Регистратор».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определен на дату 21.03.2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  2. Об изменении местонахождения Общества.

  3. О новой редакции устава Общества в связи со сменой адреса юридического лица.

  4. О согласии на заключения Соглашения о зачете встречных однородных взаимных требований.

  5. О согласовании сметы затрат на проведение торжественного мероприятия, посвященного дню образования общества.  

  6. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных.

  7. Об итогах исполнения решений собрания.

Место нахождения общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 01 апреля 2022 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, офис 257.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенные и привилегированные акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 28.03.2022г. с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для предварительной записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»  

 

10 марта 2022 года

18.02.2022 13.23.15 мск

 

Сообщение о принтяом общим собранием акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" решеннии от 18 января 2022 года

 

Акционерами на общем собрании акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ", 18.02.2022г. приняты следующие решения:

 

1) Одобрнено решение Совета директоров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ"об увеличении уставного капитала (Протокол №132 от 27.01.2022г.); решено разместить дополнительные акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с оплатой денежными средствами дополнительно к размещенным акциям в пределах объявленных 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,1 рубля (Десять копеек) каждая посредством закрытой (частное размещение) подписки среди избранных Обществом инвесторов (Приложение №1); определить цену размещения в размере номинальной стоимости акций.

 

2) Избран (назначен) из числа акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" представитель всех акциоенров на период стабилизации финнасового состония общества после кризиса до 31.12.2-23 года, с цеоью консолидации действий согласовано акционерное соглашение.

По настоящему соглашению Акционеры обязуются в порядке и на условиях, определенных договором, осуществлять свои корпоративные права, удостоверенные акциями, или отказаться (воздерживаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании акционеров АО «Сибэнергоремонт» (далее - Общество), согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

   Акционеры решили согласованно осуществлять действия по управлению Обществом на период по восстановлению платежеспособности общества (до 31.12.2023г.) для чего передают осуществление прав, удостоверенных акциями, избранному на общем собрании акционеров своему законному представителю: акционеру АО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» Дубинец Юлия Васильевна до 31.12.2023г.

    Настоящим акционерным соглашением Акционеры отказываются от заявления от имени общества косвенных исков и участия от имени общества в иных сутяжных делах на период до окончания переходного периода, указанного в п. 2.1; поручают представителю акционеров отозвать ранее поданные акционерами заявления от лица общества, отказаться от исковых требований по таким требованиям (при наличии); наложить мораторий на заявление косвенных исков (не заявлять иски от лица/в интересах общества) до 31.12.2023г..

 

27.01.2022 11.13.17 мск

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       27 января 2022 года

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров ОАО «Сибэнергоремонт» созывается внеочередное общее собрание акционеров, для чего:

  1. Информацию о дате, месте и времени проведения собрания размещена на официальном сайте общества 27.01.2022 в порядке, предусмотренном пунктом 12.8.2. Устава ОАО «Сибэнергоремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  2. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с реестродержателем - специализированным регистратором АО «РТ-Регистратор».

  3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 07.02.2022 года.

4.    Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1) о размещении акций по закрытой подписке объявленных Уставом Общества;

2) о выборе представителя акционеров для подписания акционерного соглашения;

3)  о внесении вкладов в имущество Общества.

Место нахождения общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 18 февраля 2022 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, офис 257.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенные и привилегированные акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 14.02.2022г. с 10 часов 15 минут до 12 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для предварительной записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»  

 

27 января 2022 года

Сообщение о принтяом общим собранием акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" решеннии от 14 января 2022 года

Формулировка принятых решени:

1) Избрать единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Острасть Андрея Михайловича
2) Избрать совет директоров Общества в количестве семи человек: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович.
3) одобритьв порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Соглашение об отступном от 24.10.2016 г.;
Медиативное соглашение от 21.06.2021 г.
- одобрить, в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Медиативное соглашение от 21.06.2021 г.;

- одобрить, в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 10.12.2021 г.
 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      25 ноября 2021 года

 

 

25 ноября 2021г. решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-13808/2021 прекращена процедура конкусного производтва Общества. Для приема дел от конкурсного упарвляющего Целуева А.А.  требуется выбрать на общем собрании акционеров исполнительный орган Общества.     
 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", конкурным управляющим созывается внеочередное общее собрание акционеров, для чего:

  1. Информацию о дате, месте и времени проведения собрания размещена на официальном сайте общества 25.11.2021 в порядке, предусмотренном пунктом 12.6.1. Устава ОАО «Сибэнергоремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  2. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с реестродержателем - специализированным регистратором АО «РТ-Регистратор».

  3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15.12.2021 года.

4.    Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1)  Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

2)  Избрание членов совета директоров.

3)  Одобрение сделок общества.

4)  Утверждение устава в новой редакции.

5)  О выборе информационного агентства для раскрытия информации эмитентом.

Место нахождения общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 14 января 2022 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, офис 257.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенные и привилегированные акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 10.01.2022г. с 10 часов 15 минут до 12 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»  

 

25 ноября 2021 года

Публичное акционерное общество "СибЭнергоремонт"
ОГРН / ИНН 1025401488463 / 5404100440