Сообщение о принтяом общим собранием акционеров ПАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" решеннии от 01 апреля  2022 года

 

01.04.2022 года состоялось Общее собрание акционеров ПАО "Сибэнергоремонт".

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Аю·ионерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес р~истратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эта:ж 1 а, помещение Xll, ком11ата _11.

 

Собранием принятые решения офрмлены Протолом от 01.04.2022, Протоколом счетной комисии от 01.04.2022.  акционеров ПАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ", 01.04.2022г., приняты следующие решения:

1) Формулировка принятого решения по первому вопросу: Избрать.Председателем собрания Острасть А. М., секретарем Дубинец Ю.В.

2) Формулировка принятого решения по второму вопросу: Изменить местонахождения Общества.

3) Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Утвердить новую редакцию устава Общества в связи со сменой адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а именно: Российская Федерация, Томская область, город Томск, улица Гагарина, дом 28, офис 11.

 4) Формулировка принятого решения по четветому вопросу: Согласовать в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Соглашения о зачете встречныхчных однородных взаимных требований между Обществом и кредитором. Поручить Генеральному директору АО «Сибэнерrоремонт» Острасть А.М. подписать Соглашение о зачете встречных однородных взаимных требований.  

5) Формулировка принятого решения по пятому вопросу· Согласовать смету затрат на проведение торжественного мероприятия,посвященного дню образования общества.

6) Формулировка принятого решения по шестому вопросу: Разместить дополнительные акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с оплатой денежными средствами дополнительно к размещенным акциям в пределах объявленных 1 000 ООО (Один миллион) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,1 рубля (Десять копеек) каждая посредством закрытой (частное размещение) подписки; определить цену размещения в размере номинальной стоимости акций.

7) Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: Поручить Генеральному директору Острасть А.М. разместить на сайте общества информацию о принятых собарнинем решениях и их исполнении. 

10.03.2022 14.54.23 мск

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      10 марта 2022 года

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров АО «Сибэнергоремонт» принято решение о проведении общего собрания акционеров. Информацию о дате, месте и времени проведения собрания размещена на официальном сайте общества 10.03.2022 в порядке, предусмотренном пунктом 12.8.2. Устава АО «Сибэнергоремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте общества sibenrem.su.

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров поручено генеральному директору Общества заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с реестродержателем - специализированным регистратором АО «РТ-Регистратор».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определен на дату 21.03.2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  2. Об изменении местонахождения Общества.

  3. О новой редакции устава Общества в связи со сменой адреса юридического лица.

  4. О согласии на заключения Соглашения о зачете встречных однородных взаимных требований.

  5. О согласовании сметы затрат на проведение торжественного мероприятия, посвященного дню образования общества.  

  6. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных.

  7. Об итогах исполнения решений собрания.

Место нахождения общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 01 апреля 2022 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, офис 257.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенные и привилегированные акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 28.03.2022г. с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для предварительной записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»  

 

10 марта 2022 года

18.02.2022 13.23.15 мск

 

Сообщение о принтяом общим собранием акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" решеннии от 18 января 2022 года

 

Акционерами на общем собрании акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ", 18.02.2022г. приняты следующие решения:

 

1) Одобрнено решение Совета директоров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ"об увеличении уставного капитала (Протокол №132 от 27.01.2022г.); решено разместить дополнительные акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с оплатой денежными средствами дополнительно к размещенным акциям в пределах объявленных 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,1 рубля (Десять копеек) каждая посредством закрытой (частное размещение) подписки среди избранных Обществом инвесторов (Приложение №1); определить цену размещения в размере номинальной стоимости акций.

 

2) Избран (назначен) из числа акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" представитель всех акциоенров на период стабилизации финнасового состония общества после кризиса до 31.12.2-23 года, с цеоью консолидации действий согласовано акционерное соглашение.

По настоящему соглашению Акционеры обязуются в порядке и на условиях, определенных договором, осуществлять свои корпоративные права, удостоверенные акциями, или отказаться (воздерживаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании акционеров АО «Сибэнергоремонт» (далее - Общество), согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

   Акционеры решили согласованно осуществлять действия по управлению Обществом на период по восстановлению платежеспособности общества (до 31.12.2023г.) для чего передают осуществление прав, удостоверенных акциями, избранному на общем собрании акционеров своему законному представителю: акционеру АО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» Дубинец Юлия Васильевна до 31.12.2023г.

    Настоящим акционерным соглашением Акционеры отказываются от заявления от имени общества косвенных исков и участия от имени общества в иных сутяжных делах на период до окончания переходного периода, указанного в п. 2.1; поручают представителю акционеров отозвать ранее поданные акционерами заявления от лица общества, отказаться от исковых требований по таким требованиям (при наличии); наложить мораторий на заявление косвенных исков (не заявлять иски от лица/в интересах общества) до 31.12.2023г..

 

3) В целях финансирования и поддержания деятельности общества на переходном периоде - каждому акционеру внести вклады в имущество общества (имущественные вклады), утвердить размер вкладов в имущество общества в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. в денежной форме для каждого акционера (п. 24.2 Устав АО «Сибэнергоремонт»), сроки внесения вкладов в имущество общества определить не позднее 15 дней с момента принятия решения Общим собранием акционеров.

 

Вклады вносятся добровольно безналичным способом путем перевода на расчётный счет общества.
Реквизиты для перечисления вкладов:

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ"
Номер счёта: 40702810223450002901 Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ИНН: 5404100440
КПП: 540401001
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Корреспондентский счёт: 30101810600000000774 БИК: 045004774

Сумма платежа: 50 000 руб. 00 окп.

Назначении платежа: имущественные вклад во исполнение решения ОСА АО СИБЭНЕРГОРЕМОНТ  Протокол от 18.02.2022г.

 

27.01.2022 11.13.17 мск

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       27 января 2022 года

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров ОАО «Сибэнергоремонт» созывается внеочередное общее собрание акционеров, для чего:

  1. Информацию о дате, месте и времени проведения собрания размещена на официальном сайте общества 27.01.2022 в порядке, предусмотренном пунктом 12.8.2. Устава ОАО «Сибэнергоремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  2. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с реестродержателем - специализированным регистратором АО «РТ-Регистратор».

  3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 07.02.2022 года.

4.    Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1) о размещении акций по закрытой подписке объявленных Уставом Общества;

2) о выборе представителя акционеров для подписания акционерного соглашения;

3)  о внесении вкладов в имущество Общества.

Место нахождения общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 18 февраля 2022 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, офис 257.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенные и привилегированные акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 14.02.2022г. с 10 часов 15 минут до 12 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для предварительной записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»  

 

27 января 2022 года

Сообщение о принтяом общим собранием акционеров АО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" решеннии от 14 января 2022 года

Формулировка принятых решени:

1) Избрать единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Острасть Андрея Михайловича
2) Избрать совет директоров Общества в количестве семи человек: Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Дубинец Юлия Васильевна, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич, Андросов Вадим Александрович.
3) одобритьв порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Соглашение об отступном от 24.10.2016 г.;
Медиативное соглашение от 21.06.2021 г.
- одобрить, в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Медиативное соглашение от 21.06.2021 г.;

- одобрить, в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 10.12.2021 г.
 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      25 ноября 2021 года

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Советом директоров ОАО «Сибэнергоремонт» созывается внеочередное общее собрание акционеров, для чего:

  1. Информацию о дате, месте и времени проведения собрания размещена на официальном сайте общества 25.11.2021 в порядке, предусмотренном пунктом 12.6.1. Устава ОАО «Сибэнергоремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  2. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с реестродержателем - специализированным регистратором АО «РТ-Регистратор».

  3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15.12.2021 года.

4.    Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1)  Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

2)  Избрание членов совета директоров.

3)  Одобрение сделок общества.

4)  Утверждение устава в новой редакции.

5)  О выборе информационного агентства для раскрытия информации эмитентом.

Место нахождения общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А, этаж 2, каб. 257

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 14 января 2022 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, офис 257.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенные и привилегированные акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 10.01.2022г. с 10 часов 15 минут до 12 часов 00 минут в понедельник и четверг по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, этаж 2, комната 257 по предварительной записи. Телефон для записи на ознакомление 913-939-76-25, контактное лицо Острасть Андрей Михайлович. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»  

 

25 ноября 2021 года