Скан Бюллетень 01.04.2022.png
БЮЛЛЕТЕНЬ - 0001.png
БЮЛЛЕТЕНЬ - 0002.png
Бюллетень 18.02.22.jpg

ПРОТОКОЛ № 135

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Сибэнергоремонт»

 

г. Новосибирск

«15» марта 2022г.

 

Время проведения – 14.21

Место проведения – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, 2 этаж, офис 257

 

Общее количество членов Совета директоров 7 (семь) человек

 

Присутствовали члены Совета директоров:

Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович (онлайн), Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Веселова Екатерина Николаевна (онлайн), Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.

 

Заседание совета директоров правомочно решать вопросы повестки дня.

 

Председательствующим избран Острасть Андрей Михайлович (п. 13.3.8 Устава), секретарем Дубинец Юлия Васильевна.

 

Повестка дня:

  1. О раскрытии и (или) предоставлении информации, подлежащей раскрытию.

 

По первому вопросу выступил: член совета директоров, Генеральный директор Общества Острасть Андрей Михайлович, сказал, что:

 

с 1 октября 2021 года вступило в силу новое Положение Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020 № 714-П.

 

Изменен порядок и сроки раскрытия отчета эмитента, а именно:

 

Отчет эмитента за 12 месяцев раскрывается эмитентом в течение 30 дней с даты раскрытия годовой консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, после утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров, если собрание проведем 29 июня 2022, тогда  не позднее 29 июля 2022 года раскрывается отчетность за 2021 год.

 

Отчет эмитента за 6 месяцев раскрывается эмитентом в течение 30 дней с даты раскрытия промежуточной консолидированной финансовой (финансовой) отчетности за 6 месяцев отчетного года.

 

При этом, Положение предусмотрено, что с 01.10.2021 во избежание дублирования, в отчете эмитента за 6 месяцев отдельная информация может не раскрываться в случае, если в ее составе в отчетном периоде не происходили существенные изменения по сравнению с информацией, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев.

 

Также в отчете эмитента вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации, может содержаться ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом.

 

Начиная с годового отчёта за 2021 год, Банк России отменил требования к содержанию годовых отчетов непубличных АО, а также ПАО, не имеющих акций, допущенных к организованным торгам требования к содержанию годовых отчетов, не применяются для нашего Общества.

 

Так же отметил, что список аффилированных лиц теперь (с 01.10.2021) нужно будет предоставлять всего раз в 6 месяцев (за первое полугодие и второе полугодие календарного года), ранее список аффилированных лиц раскрывался ежеквартально.

 

Особо обратил внимание, что изменены с 01.10.2021 сроки раскрытия отчета эмитента. Так с 1 октября 2021 года эмитенты должны его представлять всего раз в полгода:

  • за 6 месяцев – на основании промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), и

  • за 12 месяцев – на основании годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), а до этого была возложена обязанность на эмитента раскрытия информации ежеквартально.

 

В соответствии с Новым Положением эмитенты с 1 октября 2021 года освобождены от обязанности раскрывать в лентах новостей агентств, аккредитованных Центральным Банком на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, сообщения о раскрытии в сети «Интернет» следующих документов:

  • годового отчета;

  • годовой бухгалтерской отчетности;

  • списков аффилированных лиц;

  • ежеквартального отчета;

  • консолидированной финансовой отчетности.

 

Теперь о применении Положения Банка России к нашему Обществу:

 

ОАО «Сибэнергоремонт» находилось в стадии банкротства до даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-13808/2021 о прекращении производства по делу о банкротстве открытого акционерного общества «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 5404100440 ОГРН 1025401488463 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 2а, этаж 2, офис 257), а именно до 26 декабря 2021 года .

 

Сразу после новогодних праздников, 14 января 2022 года, на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сибэнергоремонт»:

  • первым вопросом повестки дня избран единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор,

  • вторым вопросом повестки дня принято решение об избрании членов совета директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве семи человек.

 

Таким образом, исполнительный и наблюдательный органы общества были сформированы, только 14.01.2022 года.

 

25 января 2022 года, на основании представленного в МИФНС России № 16 по Новосибирской обольсти (регистрирующий орган), в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2225400076493 от 25.01.2022г. о генеральном директоре.

 

Как сказано выше, акций, допущенных к организованным торгам, наше Общество не имеет, соответственно требования к содержанию годовых отчётов для нашего Общества не применяются, а поэтому консолидированную финансовую отчетность (финансовая отчетность) наше Общество не предоставляет – только бухгалтерская (финансовая) отчетность.

 

Годовая консолидированная финансовая (финансовая) отчетность будет составлена на основании данных, переданных конкурсным управляющим Целуевым Арсением Александровичем (ИНН 540700632501 , СНИЛС 143-136-441-27, адрес: 630005, г. Новосибирск, а/я 60), член Ассоциации «УрСО АУ» (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф. 1, ИНН 5406240676 , ОГРН 1025402478980 ), утверждённого Арбитражным судом по делу А45-13808/2021, в том числе:

  • Приказ № 01п от 21.07.2021 г. о проведении сплошной инвентаризации и оценки имущества, материальных ценностей, основных средств и дебиторской задолженности, находящихся на балансе ОАО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» и на ответственном хранении по состоянию на 14 июля 2021 г.

  • Заключение Конкурсного управляющего, представленное в Арбитражный суд Новосибирской области по делу А45-13808/2021 за № 09/к от «26» июля 2021г.

  • Инвентаризационная опись № 1 от 11.10.2021 составлена Конкурсным управляющим ОАО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» Целуев А. А. ((Унифицированная форма № ИНВ-17 утв. Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88).

  • Акт № 2 инвентаризации кредиторской задолженности от 11.10.2021 г. составлен Конкурсным управляющим ОАО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» Целуев А. А. ((Унифицированная форма № ИНВ-17 утв. Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88)

  • Иные данные.

  

С 14.03.2022 до 31.12.2022 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация.

Указанное положение распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 (п.п. 1, 3, 4 постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вступило в силу с 14 марта 2022 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2019).

 

ПРЕДЛОЖИЛ: совету директоров ПАО «Сибэнергоремонт» принять решение об отказе раскрытия и предоставления информации до 31.12.2022, так как раскрытие и предоставление соответствующей инсайдерской информации, по моему мнению, может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента, в том числе к введению мер ограничительного характера в отношении членов совета директоров и генерального директора ПАО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ».

 

РЕШИЛИ: отказаться от раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации) до 31.12.2022 года.

 

Решение принято единогласно.

 

Протокол заседания Совета директоров общества составлен 15 марта 2022 года.

                                                                             ­

                                                                            

Председатель собрания                              А.М. Острасть 

 

Секретарь собрания                                     Ю.В. Дубинец  

_________________________________________________________________________
30.03.2022г. 09.18.03 мск
Бухгалтерская отчетность за 2021 год

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 2021 ГОД-page-001.jpg
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 2021 ГОД-page-002.jpg
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 2021 ГОД-page-005.jpg
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 2021 ГОД-page-003.jpg

15 января 2022 года

Аф.png

Публичное акционерное общество "СибЭнергоремонт"
ОГРН / ИНН 1025401488463 / 5404100440