Протоколы решений

ОАО СИБЭНЕРГОРЕМОНТ

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров

ОАО “Сибэнергоремонт

 

23.05.2002г., 10 часов 00 минут                                                                              № 1

 

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

 

Председатель:     В.И.Михалевич

Секретариат:       О.Д.Смусь

                             О.В.Евдокимова

 

Регистратор и

счетная комиссия: Межрегиональный специализированный финансово                                промышленный регистратор “Сибирский реестр” г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, № 16.

 

Присутствовали:   Акционеры и их представители, которые в совокупности                      обладают   59578 шт. голосующих акций общества, что составляет 67,99% от общего числа голосующих акций общества.

                                     Зарегистрировалось 104 акционера для участия в собрании.

                                     Количество акционеров по списку 1866.

                                     На собрании присутствовал представитель Администрации Новосибирской области - заместитель начальника отдела энергетики и энергоснабжения комитета по управлению государственным имуществом Кондратенко А.И.                      

Кворум соблюден.

 

                                    Повестка дня годового общего собрания:

 

            1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2001 года.

            2. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.

            3. Избрание членов совета директоров общества.

            4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

            5. Утверждение аудитора общества.

            6. утверждение устава общества в новой редакции в соответствии с ФЗ от 07.08.2001г. “О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”.

            7. Утверждение Положения “Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Сибэнергоремонт”.

            8. Утверждение Положения “О Совете директоров открытого акционерного общества “Сибэнергоремонт”.

 

1. СЛУШАЛИ:

            Генеральный директор Верходанов Н.П. - доклад об итогах деятельности ОАО “Сибэнергоремонт” в 2001 году (Доклад прилагается).

            Гл.бухгалтер  Харитонова В.В. - содоклад о финансовом состоянии предприятия на 1 января 2002г. (текст содоклада прилагается).

            Председатель ревизионной комиссии  Кутуков Л.Г. - отчет  ревизионной комиссии (отчет прилагается).

 

ВЫСТУПИЛИ:

Маловичко П.П.        - Вопрос: По какой причине были допущены убытки, кто виновник убытков?

Кутуков Л.Г. - Ответ:   Полный анализ по убыткам и виновникам не проводился.

Совкова И.Н. - Вопрос: Что конкретно проверяла комиссия и были ли проверены бухгалтерские документы.

Кутуков Л.Г.  - Ответ: Проверка велась на основании бухгалтерской отчетности. Серьезных нарушений нет.

Журавлев В.А.     - Сколько выручили за продажу здания (пристройки)?

                               - Принадлежит ли здание обществу акционеров?

                               - ООО “Новосибэнергоремонт” - это предприятие кому принадлежит, т.к. деньги за ремонт были перечислены Зап.Сиб.ТЭЦ на его счет, а ОАО «Сибэнергоремонт» их не получил.

Маловичко П.П.  -  Вопрос: Основной счет ОАО “Сибэнергоремонт” закрыт?

                                       С какого счета идут платежи в налоговую?

Верходанов Н.П. -  Ответ на вопросы Журавлева В.А. и Маловичко П.П.:

                                    -  Основной счет закрыт.

                                       Объяснил порядок расчетов со станцией, в какой последовательности велись банковские операции.

                                       Проданное здание обществу принадлежало, но о стоимости и отчете о продаже будет доложено на следующем годовом собрании, когда будут обсуждаться итоги хозяйственной деятельности общества за 2002г.

                                     

Даны объяснения о причине необходимости продажи части корпуса, в связи со снятием ареста со стороны налоговых органов, а также дополнительными затратами по его содержанию. Решение о продаже корпуса вынес Совет директоров в соответствии с действующими законодательными актами.

Тимофеева М.И. - Вопрос: Слышала о доплатах к пенсиям, но она, как пенсионер, ничего не получает.

                                 -  Когда-то (точная дата не названа), ее кандидатуру подавали в список на представление к званию “Ветеран труда” - где эти списки?

Верходанов Н.П. - Ответ: Доплаты получают только те пенсионеры, ушедшие на пенсию с предприятия, кто занесен в “Книгу Почета” -  остальные не получают.

                                      Кандидатуры, поданные службами на представление званий, утверждаются не всегда.

Маловичко П.П. -  Вопрос: - Планируются ли дивиденды?

                                                - Есть ли смета расходов, доходов, прибыли?

Харитонова В.В. - Ответ: Дивиденды не планируются, смета не составляется.

                                      Нет рентабельности, чтобы получить 6 млн. прибыли.

 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Утвердить годовой отчет, годовую бухг. отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2001 года.

 

Результаты голосования:

            За        - 54956

            Против - 205

            Воздержались - 326

 

2. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И. - Доложил о решении Совета директоров (Протокол №41 от 26.03.2002г.) - дивиденды не начислять.

 

ВЫСТУПИЛИ:

Колоусова Л.М.    - Вопрос: Если у предприятия есть прибыль, почему не выплачиваются дивиденды?

Верходанов Н.П. -  Ответ: Пока у предприятия есть кредиторская задолженность мы не имеем права планировать выплату дивидендов.

 

 

2.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Годовые дивиденды по всем типам акций общества не выплачивать.

Результаты голосования:

            За        - 52584

            Против - 1732

            Воздержались - 1158

 

3. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И.  - Предложил в состав Совета директоров следующие

                                          кандидатуры в количестве 7 человек:

                                                1. Кондратенко Александр Ильич

                                                2. Романов Алексей Анатольевич

                                                3. Верходанов Николай Павлович

                                                4. Михалевич Виталий Игнатьевич

                                                5. Слесарев Евгений Иванович

                                                6. Риль Эгон Томасович

                                                7. Зайцев Николай Николаевич

 

ВЫСТУПИЛИ:

Васильева Т.Е.           - Вопрос: Почему не предложена кандидатура начальника

                                      Северского филиала?

Журавлев В.А.       -  Вопрос: Можем ли внести в список новых людей?

Михалевич В.И.    -  Ответ: Объяснил, что предложения надо было подавать заранее.

Маловичко П.П.  -  Вопрос: По ст.69,70 (Комментарий к основному закону об акционерных обществах) должно быть выбрано правление, почету предлагается только 7 человек?

Михалевич В.И.    -  Даны разъяснения по ст. 69 п.1

Чмир А.И.              -  Предложила представить каждого кандидата собранию персонально.

 

                                       Кандидаты представлены персонально.

3.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Избрать членами Совета директоров:

                                                            Голоса распределились следующим образом

                                                                                    Количество голосов “За”

       1. Кондратенко Александр Ильич                    79485

       2. Романов Алексей Анатольевич                    80957 

       3. Верходанов Николай Павлович                   57918

       4. Михалевич Виталий Игнатьевич                 33196

       5. Слесарев Евгений Иванович                        29138

       6. Риль Эгон Томасович                                                93243

      7. Зайцев Николай Николаевич                        23446

 

4. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И. предложил избрать членами ревизионной комиссии

    общества следующих кандидатов:

                                                            Голоса распределились следующим образом:

                                                                     “за”           “против”     “воздержался”

    1.Кутуков Леонтий Григорьевич       53216               405                       157

    2. Мельникова Татьяна Николаевна  53403              254                       102

    3. Ледяева Елена Викторовна              54403             254                       102

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

            Кутукова Леонтия Григорьевича

            Мельникову Татьяну Николаевну

            Ледяеву Елену Викторовну

 

5. СЛУШАЛИ:

    Харитонова В.В. - Предложила из 3-х рассматриваемых фирм утвердить аудитором общества аудиторскую компанию “Финансы-Н”.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить на 2002г. аудитором ОАО “Сибэнергоремонт” аудиторскую компанию “Финансы-Н”.

Результаты голосования:     за         - 54777

                                                            против - 0

                                                            воздержались - 87.

 6. СЛУШАЛИ:

Михалевич В.И. - Предложил утвердить Устав общества в новой редакции в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 07.08.2001г. “О внесении дополнений и изменений в      Федеральный закон “Об акционерных обществах”.

 

ВЫСТУПИЛИ:

Маловичко П.П.   -  Предложил:

                                        - новый Устав не утверждать, т.к.  видит много замечаний

                                          нарушений;

                                       - изменить уставный капитал, т.к. он  составляет 8300 руб.,

                                         а имущество предприятия - 14 млн. руб., идет скупка акций;

                                       - Ввести правление, увеличить состав Совета директоров до 8 человек.

                                       Обратился к представителю государства на собрании, чтобы Устав до 01.07.2002г. привести в соответствие со всеми документами и законом.

                                    -  Разработать положение о ревизионной комиссии;

                                    -  Избирать ревизионную комиссию только миноретарными акционерами;

                                    -  Разработать положение о коллегиальном органе;

                                    -  В случае отсутствия финансирования вообще не проводить внеочередного собрания;

                                    -  В новом Уставе упущено право акционеров на внеочередное собрание;

                                    - О сделках, о крупных проектах (свыше 25% уст. капитала) принимать решения на собрании акционеров, а не на Совете директоров.

                                    - Поднять протокол собрания 1999г.

Верходанов Н.П. -  Ответ:

                                    -   О проведении внеочередного собрания вопрос не ставил никто.

                                    -   Уставный капитал общества был 8642 тыс. руб., после деноминации стал 8642 руб. Вопрос об увеличении уставного капитала не ставил никто.

                                    - Увеличить уставный капитал - это значит надо выпустить дополнительные акции и т.д.

                                    -  В законе нет условия, чтобы уставный капитал не должен быть меньше стоимости имущества.

Шашмаков Е.Л.   -  Комментарий юриста:

                                       Уставный капитал не всегда составляет равную стоимость с имуществом. Уставный капитал не должен быть меньше 10 тыс. руб. - если акционерное общество создается сейчас, а если создано раньше, как в нашем случае, может быть и менее 10 тыс.руб.

                                       - О коллегиальном органе нет статьи.

                                       - Число членов Совета директоров не должно быть четным, либо 7, либо 9 и т.д.

Кондратенко А.И. - Сообщил собранию, что у него есть замечания по Уставу.

Результаты голосования:

            За        - 23648

            Против - 3447

            Воздержались - 30986

 

6.1. ПОСТАНОВИЛИ:

            Устав в новой редакции не утверждать.

 

7.СЛУШАЛИ:

   Михалевич В.И.  - Предложил утвердить Положение “Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Сибэнергоремонт”.

 

7.1. ПОСТАНОВИЛИ:

            Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО “Сибэнергоремонт”.

Результаты голосования:

            За        - 32353

            Против - 3614

            Воздержались - 23365

 

8. СЛУШАЛИ:

    Михалевич В.И.  - Предложил утвердить “Положение о Совете директоров

                                         ОАО “Сибэнергоремонт”

 

8.1. ПОСТАНОВИЛИ:

       Утвердить “Положение о Совете директоров ОАО “Сибэнергоремонт”.

Результаты голосования:

            За        - 32398

            Против - 3614

            Воздержались - 23320

 

            К настоящему протоколу приложены протоколы голосования по всем вопросам повестки дня.

 

Председатель                                                                         В.И.Михалевич

Секретарь                                                                               О.Д.Смусь

Секретарь                                                                               О.В.Евдокимова

 ПРОТОКОЛ № 126

заседания совета директоров

открытого акционерного общества

«Сибэнергоремонт»

(ОАО «Сибэнергоремонт»)

 

Форма проведения заседания: очное голосование.

Дата проведения заседания: « 25» мая 2017 г.

Место проведения: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а

 

Общее количество членов Совета директоров 7 человек. В принятии решения приняли участие 

члены совета директоров:

  1. Андросов В.А.

  2. Гривина О.А.

  3. Острасть А. М.

  4. Бегеза Ю.Г.

  5. Зайцев Н.Н.

  6. Зубенко А.И.

 

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решения советом директоров имеется, решение правомочно.

 

Председатель совета директоров ОАО «Сибэнергоремонт»: Острасть А.М.

Протокол составлен: «25» мая 2017 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Созыв годового Общего собрания акционеров, утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергоремонт».

  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

  3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

  4. О счетной комиссии.

  5. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

  6. Выбор аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

  7. Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

  8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

  9. Утверждение сметы представительских расходов на 2017 год.

 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

По повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров, утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» поступило предложение:

 

а) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

б) Годовое общее собрание акционеров провести 30 июня 2016 года.

в) Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

д) Врем начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

ны совета директоров:

  1. Андросов В.А.

  2. Гривина О.А.

  3. Острасть А. М.

  4. Бегеза Ю.Г.

  5. Зайцев Н.Н.

  6. Зубенко А.И.

Принято решение:

 

а) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

б) Годовое общее собрание акционеров провести 30 июня 2017 года.

в) Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

г)  Начало Собрания в 10 часов 00 минут.

д) Врем начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

По второму вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» поступило предложение определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

 

 Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2017 года.

 

По третьему вопросу повестки дня  «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» поступило предложение утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора – АО «Сибирский реестр».

 

Голосовали:

 

1. Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора – АО «Сибирский реестр».

 

По четвертому вопросу повестки дня «О счетной комиссии», в соответствии с п.1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор. В связи с этим, предлагается заключить договор с АО «Сибирский реестр» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

 

Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Заключить договор с АО «Сибирский реестр» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

 

По пятому вопросу повестки дня  «Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров» поступило предложение утвердить смету расходов на проведение общего собрания акционеров в сумме фактических расходов на рассылку сообщений о проведении собрания с бюллетенями 268 059,24 рублей.

 

Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 268 059,24  руб.

 

По шестому вопросу повестки дня  «Выбор аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров»  поступило предложение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

 

Голосовали:

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

 

По седьмому вопросу повестки дня  «Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров» поступило предложение включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

1) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.;

2) Годовой отчет ОАО «Сибэнергоремонт» за 2016 г.;

3) Заключение аудитора Общества;

4) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, ликвидационную комиссию, председателя ликвидационной комиссии.

5) Проект устава в новой редакции.

6) Формулировки принимаемых решений.

7) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

8) Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

 

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться 09.06.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16.часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 266. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

1) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.;

2) Годовой отчет ОАО «Сибэнергоремонт» за 2016 г.;

3) Заключение аудитора Общества;

4) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, ликвидационную комиссию, председателя ликвидационной комиссии.

5) Проект устава в новой редакции.

6) Формулировки принимаемых решений.

7) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

8) Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

 

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 09.06.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16.часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 266. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

По повестки дня«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» поступило предложение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

 

1.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

3.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

9. Об одобрении сделки в порядке ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».

10.О ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества, избрание председателя ликвидационной комиссии, о порядке и условиях ликвидации.

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

 

Принято решение:

 

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

3.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

9. Об одобрении сделки в порядке ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».

10.О ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества, избрание председателя ликвидационной комиссии, о порядке и условиях ликвидации.

 

По девятому вопросу повестки дня  «Утверждение сметы представительских расходов на 2017 год» поступило предложение утвердить смету представительских расходов на 2017 год в сумме 25 тыс. руб.

 

1.  Андросов В.А. - «ЗА»;

2.  Гривина О.А. - «ЗА»;

3.  Острасть А. М. - «ЗА»;

4.  Бегеза Ю.Г. - «ЗА»;

5.  Зайцев Н.Н. - «ЗА»;

6. Зубенко А.И. - «ЗА».

Принято решение:

 

Утвердить смету представительских расходов на 2017 год в сумме 25 тыс. руб.

 

Председатель совета директоров

ОАО «Сибэнергоремонт»                                             Острасть А.М.  

 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                  5 июня 2017 года

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» (далее по тексту также - "Общество").

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 2а. Заполненные и подписанные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 18 – 00 часов 27 июня 2017 г.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

  2. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

  3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

  4. Избрание членов совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

  8. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

  9. Об одобрении сделки.

  10. О ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества.

 

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2016 года.

Место проведение Собрания – г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

Начало Собрания в 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания в 9 часов 00 минут.

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 09.06.2017 г. с 9. Часов 30 минут до 16.часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната 266. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Острасть Андрею Михайловичу по телефону: +7(383) 347-70-02.

 

 

Совет директоров ОАО «Сибэнергоремонт»

Дополнительное соглашение к Соглашению об отступном от 24.10.2016 г.

 

г. Новосибирск                                                                                                   «09» августа 2017 г.

 

Открытое акционерное общество «Сибэнергоремонт», в лице руководителя ликвидационной комиссии Андросова Вадима Александровича, действующего на основании протокола № 2 (ГРН 6175476457557 от 10.07.2017 г.), именуемое в дальнейшем «Продавец», и Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоремонт», в лице директора Острасть Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о новации соглашения об отступном от 24.10.2016 г. в договор купли – продажи имущества с правом обратного выкупа, на следующих условиях:

 

1. Предмет договора

 

1.1. Продавец в рамках настоящего соглашения, в рамках правоотношений, возникающих из купли – продажи, передал в собственность Покупателя следующее недвижимое имущество:

 

1.3. Нежилые помещения (далее именуемое – Имущество):

 

- Площадь: общая 3284,8 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал: (9-18); 1эт.: (1-49); 2 эт.: (1-29, 46-74); 3эт.: (1-21, 55-71); 4 эт.: (1-35, 58-80).

Этаж: подвал.1,2,3,4.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а.

Кадастровый (или условный) номер 54:35:061640:128;

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-973/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение Площадь 362 кв. м., этаж 1,2.

Адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый (или условный) номер 54:35:061640:172.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-974/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение Площадь 22,4 кв.м., Этаж 1

Адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:175

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-975/2;

 

- нежилое помещение Площадь 12 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:165,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-976/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, площадь 131,4 кв.м., Этаж: 2.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:164.

Свидетельство о государственной регистрации права АЖ 070933 от 12.05.2015г.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-977/2;

 

- нежилое помещение, Площадь 8,2 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:166,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-978/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, площадь 8,2 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:163,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-980/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 4058,3 кв.м., Этаж: подвал, Этаж № 1, Этаж № 2.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:167.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/900/2016-979/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадью 77,3 кв.м., Этаж 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:168,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-981/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 190,9 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:169,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-982/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 108,8 кв.м., Этаж 1, 2.

Адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная. Дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:061640:171,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-983/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 178,5 кв.м., Этаж 1.

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:170,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-984/2 от 15.11.2016г;

 

- здание (мастерская), Площадью 30,3 кв.м., нежилое здание инв. № 50:401:002:006058810:0003, литер В, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:061640:153,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-985/2 от 15.11.2016г.

 

- здание (гаражи, столярная мастерская), Площадью 446,6 кв.м., нежилое здание, инв. № 54:401:002:006058810:0005, литер Д, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а.

Кадастровый номер 54:35:061640:154,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-986/2 от 15.11.2016г.

 

- здание (склад-проходная), Площадь 137,7 кв.м., нежилое здание, инв. № 54:401:002:006058810:0009, литер И, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:064220:15,

Свидетельство о государственной регистрации права 54АВ 898701 от 06.12.2006г.;

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-987/2 от 15.11.2016г.

 

- сооружение – забор вокруг проходной кирпично-железобетонный, Инв. № 30131,

Расположенный по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а

 

Объекты принадлежат Должнику на праве собственности, документы – основания:

- План приватизации Государственного Сибирского производственного предприятия по ремонту оборудования электростанций (Сибэнергоремонт), утвержден 28.06.1994 года.

- Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 1).

 - Акт оценки стоимости имущества предприятия по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 9),

- Распоряжение федерального агентства по управлению федеральным имуществом территориального управления по Новосибирской области № 1308-р от 30.11.2006г.

 

Вместе с объектами, указанными в п. 1.3., Продавец передает Покупателю электрические мощности в объеме 700кВт.

 

- Доля размером 7986/10000 в праве собственности на земельный участок в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 54:35:061640:8, категория земель: земли населенных пунктов – занимаемый производственным зданием, площадь: 24305 кв.м.,

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Ориентир производственные помещения.

Почтовый адрес ориентира: Обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а (далее – Доля).

 

Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок принадлежит Должнику по праву общей долевой собственности, документы-основания:

-Договор купли-продажи земельного участка (с приложением № 14) № 7714 от 16.07.2010г.

- Передаточный акт от 15.10.2010 г.

- Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.11.2014г,

- Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2015г,

- Договор купли-продажи недвижимого имущества от 27.04.2015г, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии АЖ 070930 от 12.05.2015 года.

 

- домик передвижной, площадь 290,8 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/001:000., литер А, этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый (условный) номер 54:20:030701:1943

Регистрирующая запись № 54-54-/020-54/001/900/2016-989/2 от 15.11.2016г;

 

- домик передвижной площадь 81,2 кв.м. нежилое здание, инв. № 20: 00611/002:000, литер Б, этажность: 1

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1942

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-990/2 от 17.11.2016г.;

 

- домик передвижной площадь 84 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/003:000, литер В, Этажность: 1

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1941,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-991/2 от 17.11.2016г;

 

- домик передвижной площадь 34 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/003:000, литер Г, этажность:1

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1940,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-1940 от 15.11.2016г;

 

 

- спальный корпус, площадь 184,6 кв.м.. нежилое здание, инв. № 20:00611/005:000, литре Д, этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1937,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-993/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 125 кв.м.. нежилое здание, инв. № 20:00611/006:000, литер Е, этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1936,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-994/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 125 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/007:000, литер Ж, этажность: 1-2

 Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1935,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-996/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 120,5 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/008:000, литер З, Этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:000000:908,

Регистрирующая запись № 54-54-/020-54/001/900/2016/995/2 от 17.11.2016г.

 

Объекты принадлежат Должнику на праве собственности, документы-основания:

- план приватизации Государственного Сибирского производственного предприятия по  ремонту оборудования электростанций (Сибэнергоремонт), утвержден 28.06.1994 года.

- Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 1).

- Акт оценки стоимости имущества предприятия по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 9).

 

Вместе с объектами, указанными в п. 1.3. Продавец передает Покупателю электрические мощности в объеме 24 кВт.

 

- Земельный участок, площадь 17641,0 кв.м., земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и  иного назначения, для обслуживания базы отдыха «Сосновый бор».

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый (условный) номер 54:20:030701:287

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-997/2 от 15.11.2016г.

Объект принадлежит Должнику на праве собственности, документы – основания:

Договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка № 48 от 13.04.2007 года.

2.2. На момент заключения настоящего договора, имущество находится у Покупателя в фактическом владении, в связи с чем, подписание Акта приема – передачи не требуется.

 

2. Стоимость имущества

 

2.1. Стоимость имущества, указанного в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, в том числе, определена согласно отчета об оценке № 314/17-1 от 07.08. 2017 г. на 07.08.2017 г. в размере 92 078 000 (девяносто два миллиона семьдесят восемь тысяч) рублей и подлежит оплате Покупателем в срок, не позднее 01.07.2018 г. До момента полной оплаты имущество будет признаваться находящимся в ипотеке у Продавца.

2.2. Сторонами определен следующий порядок оплаты имущества:

2.2.1. Продавец подтверждает наличие задолженности перед Покупателем по состоянию на «08» августа 2017 г., в сумме 60 185 258,34 (шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 34 коп., складывающуюся из задолженностей по Договорам №1 от 21.09.2016, №2 от 13.10.2016, №3 от 17.10.2016, №7 от 15.11.2016, № 7/1 от 19.11.2016, № 8 от 15.12.2016, № 1 от 31.01.2017, № 1/1 от 01.02.2017, № 2 от 09.02.2017, № 3 от 15.02.2017, №4/1   от 11.03.2017, №4 от 17.03.2017, №5 от 28.03.2017, № 6 от         12.04.2017, №7 от 14.04.2017, №7/1 от 16.04.2017, №8            от17.04.2017, №8/1 от 18.04.2017, №9 от 25.04.2017, №10 от 03.05.2017, №11 от 11.05.2017, №12            от 12.05.2017, №12/1 от 22.05.2017, №13    от 24.05.2017, №14    от 25.05.2017, №14/1 от 26.05.2017, №15 от 29.05.2017, №16 от 30.05.2017, №16/1 от     30.05.2017, №17 от 31.05.2017, № 18 от 15.06.2017, № 19 от 22.06.2017, № 20 от 23.06.2017, № 20/1 от 29.06.2017, № 21 от 30.06.2017, №22 от 11.07.2017, № 23 от   14.07.2017, № 24 от 20.07.2017, № 25 от    26.07.2017, № 26 от   07.08.2017

2.2.2. Настоящим соглашением, стороны договорились о новации указанных договоров в единый договор займа на следующих условиях:

2.2.3. Сумма основного долга по указанным договорам на момент подписания настоящего соглашения составляет 60 185 258,34 (шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 34 коп рублей. Указанная задолженность признается по соглашению о новации единой суммой займа.

2.2.4 Задолженность по процентам к моменту новации указанных заемных обязательств составляет 964 160,73 руб.

2.2.5. На указанную в п. 2.2.3 сумму займа начисляются проценты в размере 18% годовых с момента фактического получения заемных денежных средств.

2.2.6. Срок возврата займа определен сторонами не позднее 01.07.2018 года.

2.2.7. Проценты подлежат начислению и оплате ежемесячно в срок не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.

2.2.8. В случае, если в срок, указанный в п. 2.2.6. Продавец не осуществляет возврат займа и начисленных процентов, обязательства Продавца прекращаются путем зачета суммы займа и начисленных процентов в счет оплаты выкупной стоимости имущества. Обязательства по возврату займа в этом случае считаются полностью исполненными вне зависимости от фактической суммы задолженности по процентам и основному долгу. Ипотека подлежит погашению.

2.2.9. Обязательства Продавца по оплате займа и начисленных процентов с момента произведения взаиморасчета, установленного п. 2.2.8. прекращаются полностью.

 

3. Право Продавца на безвозмездное пользование имуществом

 

3.1. Продавец в срок до 01.07.2018 года, с целью сохранения возможности осуществления текущей деятельности, вправе безвозмездно пользоваться имуществом, указанным в 1.3. настоящего соглашения.

3.2. На период, указанный в п. 3.1. настоящего соглашения, имущество:

- Площадь: общая 3284,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 1эт.: (1-49); 3эт.: (1-21, 55-71); 4 эт.: (1-35, 58-80).

Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а.

Кадастровый (или условный) номер 54:35:061640:128;

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-973/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 4058,3 кв.м., Этаж: подвал, Этаж № 1, Этаж № 2.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:167.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/900/2016-979/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадью 77,3 кв.м., Этаж 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:168,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-981/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 190,9 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:169,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-982/2 от 15.11.2016г;

 

- здание (мастерская), Площадью 30,3 кв.м., нежилое здание инв. № 50:401:002:006058810:0003, литер В, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:061640:153,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-985/2 от 15.11.2016г.

 

- здание (гаражи, столярная мастерская), Площадью 294,6 кв.м., нежилое здание, инв. № 54:401:002:006058810:0005, литер Д, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а.

Кадастровый номер 54:35:061640:154,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-986/2 от 15.11.2016г.

 

- здание (склад-проходная), Площадь 137,7 кв.м., нежилое здание, инв. № 54:401:002:006058810:0009, литер И, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:064220:15,

Свидетельство о государственной регистрации права 54АВ 898701 от 06.12.2006г.;

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-987/2 от 15.11.2016г.

 

            передается для целей коммерческого управления Покупателю.

 

            3.3. С целью коммерческого управления имуществом, указанным в п. 3.2. настоящего соглашения Покупатель вправе:

- от своего имени передавать указанное имущество в аренду третьим лицам;

- по согласованию с Продавцом, за свой счет производить текущий и капитальный ремонт указанного имущества с целью повышения его коммерческой эффективности;

- осуществлять сбор арендных платежей на свой расчетный счет;

3.4. Управление имуществом Покупатель осуществляет на возмездной основе, размер вознаграждения составляет 30% от сумм полученных арендных платежей, но в любом случае составляет не менее 150 000 рублей ежемесячно.

3.5. Оставшаяся после оплаты вознаграждения, установленного п.3.4. сумма, полученная Покупателем от арендных платежей, направляется на оплату коммунальных платежей, содержание имущества.

3.6. Оставшаяся сумма после произведения взаиморасчетов, установленных п. 3.4. и 3.5. настоящего соглашения засчитывается Продавцом в счет уплаты процентов за пользование займом, установленных п. 2.2.4. настоящего Соглашения, а в случае отсутствия задолженности по процентам, в счет уплаты основного долга.

В случае недостаточности денежных средств, для осуществления платежей, установленных п. 3.4., 3.5. Покупатель вправе осуществить указанные платежи самостоятельно. В этом случае размер займа, установленный п.2.2.3. подлежит увеличению на сумму фактически произведенных Покупателем затрат, на условиях установленным п.п. 2.2.2.-2.2.6, составление дополнительных соглашений при этом не требуется.

 

4. Право Продавца на обратный выкуп имущества

 

4.1. Продавец в праве в любой момент, но не позднее «01» июля 2018 года, на условиях, установленных настоящим дополнительным соглашением, приобрети имущество, указанное в п. 1.3. настоящего дополнительного соглашения (право обратного выкупа).

4.2. Право на обратный выкуп считается реализованным в момент направления продавцом Покупателю соответствующего уведомления в письменном виде.

4.3. В случае реализации Продавцом права на обратный выкуп имущества, указанного в п.2.1. настоящего соглашения, срок, установленный п. 2.2.8 считается наступившим, а имущество признается оплаченным Покупателем, в порядке п. 2.2.8 настоящего соглашения.

4.4. Покупатель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Продавца уведомления о реализации права обратного выкупа, заключить договор купли-продажи имущества на условиях, установленных в приложении 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4.5. Уведомление считается в любом случае полученным по истечении 30 (тридцати) дней с момента его направления.

4.6. В случае если к моменту заключения договора купли – продажи на условиях обратного выкупа будет установлено, что Покупателем произведены неотделимые улучшения имущества, указанного в п 1.3., стоимость указанных неотделимых улучшений подлежит компенсации на следующих условиях:

4.6.1. Стоимость неотделимых улучшений определяется в соответствии с отчетом специалиста Новосибирской торговой промышленной палаты (г. Новосибирск, пл. К. Маркса д. 27).

4.6.2. Вне зависимости от фактической стоимости неотделимых улучшений, размер компенсации не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

4.6.3. Компенсация стоимости неотделимых улучшений подлежит оплате выплате до заключения договора в соответствии с приложением 1.

4.6.4. В случае нарушения обязательства по выплате компенсации стоимости неотделимых улучшений, Покупатель праве отказаться от заключения договора купли – продажи на условиях обратного выкупа.

 

4. Заключительные положения

 

4.1. Любые изменения и дополнения являются действительными при соблюдении их письменной формы и подписании обеими сторонами.

4.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах: один экземпляр для Покупателя, один для Продавца, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе исполнения настоящего дополнительного соглашения, будут разрешаться путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для Сторон.

4.4. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней. В случае недостижения согласия, спор передается на разрешение в суд, согласно положениям действующего законодательства.

4.5. Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие на основании Соглашения об отступном от 24.10.2016 г.

 

5. Реквизиты сторон

 

Покупатель

Продавец

 

 

ООО «Сибэнергоремонт»

 

ИНН 5407014581

КПП 540701001

ОГРН 1065407133538

 

 

Острасть А.М.

 

М.П.

ОАО «Сибэнергоремонт»

 

ИНН 5404100440

КПП 540401001

ОГРН 1025401488463

 

 

Андросов В.А.

 

М.П.

 

 

 

Приложение №1 к дополнительному соглашению к соглашению об отступном от 24.10.2016 г.

 

Договор купли-продажи

(проект)

 

г. Новосибирск                                                                                 «____» ___________ 2017 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоремонт», в лице директора Острасть Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сибэнергоремонт», в лице руководителя ликвидационной комиссии Андросова Вадима Александровича, действующего на основании протокола № 2 (ГРН 6175476457557 от 10.07.2017 г.), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

  1. Продавец передает Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора следующее имущество (далее по тексту «Имущество»):

 

- Площадь: общая 3284,8 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал: (9-18); 1эт.: (1-49); 2 эт.: (1-29, 46-74); 3эт.: (1-21, 55-71); 4 эт.: (1-35, 58-80).

Этаж: подвал.1,2,3,4.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а.

Кадастровый (или условный) номер 54:35:061640:128;

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-973/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение Площадь 362 кв. м., этаж 1,2.

Адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый (или условный) номер 54:35:061640:172.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-974/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение Площадь 22,4 кв.м., Этаж 1

Адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:175

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-975/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение Площадь 12 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:165,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-976/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, площадь 131,4 кв.м., Этаж: 2.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:164.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-977/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 8,2 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:166,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-978/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, площадь 8,2 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:163,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-980/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 4058,3 кв.м., Этаж: подвал, Этаж № 1, Этаж № 2.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:167.

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-979/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадью 77,3 кв.м., Этаж 1.

Адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:168,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-981/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 190,9 кв.м., Этаж: 1.

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:169,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-982/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 108,8 кв.м., Этаж 1, 2.

Адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная. Дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:061640:171,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-983/2 от 15.11.2016г;

 

- нежилое помещение, Площадь 178,5 кв.м., Этаж 1.

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Станционная, дом 2а;

Кадастровый номер 54:35:061640:170,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-984/2 от 15.11.2016г;

 

- здание (мастерская), Площадью 30,3 кв.м., нежилое здание инв. № 50:401:002:006058810:0003, литер В, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:061640:153,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-985/2 от 15.11.2016г.

 

- здание (гаражи, столярная мастерская), Площадью 446,6 кв.м., нежилое здание, инв. № 54:401:002:006058810:0005, литер Д, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а.

Кадастровый номер 54:35:061640:154,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-986/2 от 15.11.2016г.

 

- здание (склад-проходная), Площадь 137,7 кв.м., нежилое здание, инв. № 54:401:002:006058810:0009, литер И, Этажность: 1.

Адрес: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а,

Кадастровый номер 54:35:064220:15,

Регистрирующая запись 54-54/001-54/001/900/2016-987/2 от 15.11.2016г.

 

- сооружение – забор вокруг проходной кирпично-железобетонный, Инв. № 30131,

Расположенный по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станционная, дом 2а

 

Объекты принадлежат Должнику на праве собственности, документы – основания:

- План приватизации Государственного Сибирского производственного предприятия по ремонту оборудования электростанций (Сибэнергоремонт), утвержден 28.06.1994 года.

- Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 1).

 - Акт оценки стоимости имущества предприятия по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 9),

- Распоряжение федерального агентства по управлению федеральным имуществом территориального управления по Новосибирской области № 1308-р от 30.11.2006г.

 

Вместе с объектами, указанными в п. 1.3., Продавец передает Покупателю электрические мощности в объеме 700кВт.

 

- Доля размером 7986/10000 в праве собственности на земельный участок в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 54:35:061640:8, категория земель: земли населенных пунктов – занимаемый производственным зданием, площадь: 24305 кв.м.,

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Ориентир производственные помещения.

Почтовый адрес ориентира: Обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а (далее – Доля).

 

Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок принадлежит Должнику по праву общей долевой собственности, документы-основания:

-Договор купли-продажи земельного участка (с приложением № 14) № 7714 от 16.07.2010г.

- Передаточный акт от 15.10.2010 г.

- Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.11.2014г,

- Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2015г,

- Договор купли-продажи недвижимого имущества от 27.04.2015г, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии АЖ 070930 от 12.05.2015 года.

 

- домик передвижной, площадь 290,8 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/001:000., литер А, этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый (условный) номер 54:20:030701:1943

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-989/2 от 15.11.2016г

 

- домик передвижной площадь 81,2 кв.м. нежилое здание, инв. № 20: 00611/002:000, литер Б, этажность: 1

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1942

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-990/2 от 17.11.2016г;

 

- домик передвижной площадь 84 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/003:000, литер В, Этажность: 1

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1941,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-991/2 от 17.11.2016г;

 

- домик передвижной площадь 34 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/003:000, литер Г, этажность:1

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:0287:1940,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-992/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 184,6 кв.м.. нежилое здание, инв. № 20:00611/005:000, литре Д, этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:0287:1937,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-993/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 125 кв.м.. нежилое здание, инв. № 20:00611/006:000, литер Е, этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1936,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-994/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 125 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/007:000, литер Ж, этажность: 1-2

 Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:030701:1935,

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-996/2 от 15.11.2016г;

 

- спальный корпус, площадь 120,5 кв.м., нежилое здание, инв. № 20:00611/008:000, литер З, Этажность: 1-2

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый номер 54:20:000000:908,

Регистрирующая запись № 54-54-/020-54/001/900/2016-995/2 от 17.11.2016г.

 

Объекты принадлежат Должнику на праве собственности, документы-основания:

- план приватизации Государственного Сибирского производственного предприятия по  ремонту оборудования электростанций (Сибэнергоремонт), утвержден 28.06.1994 года.

- Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 1).

- Акт оценки стоимости имущества предприятия по состоянию на 01.07.1992 года (приложение № 9).

 

Вместе с объектами, указанными в п. 1.3. Продавец передает Покупателю электрические мощности в объеме 24 кВт.

 

Земельный участок (далее - Земля):

Земельный участок, площадь 17641,0 кв.м., земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, для обслуживания базы отдыха «Сосновый бор».

Адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 2500 метрах от деревни Новый Шарап по направлению на юго-запад

Кадастровый (условный) номер 54:20:030701:287

Свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ 073998 от 19.05.2007г.;

Регистрирующая запись № 54-54/020-54/001/900/2016-997/2 от 15.11.2016г.

Объект принадлежит Должнику на праве собственности, документы – основания:

Договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка № 48 от 13.04.2007 года.

2. Имущество, подлежит передаче Продавцом Покупателю по акту приема-передачи, который оформляется в срок не позднее 10 дней с момента заключения настоящего договора и произведения оплаты.

3. Стоимость указанного Имущества определяется равной размеру задолженности по дополнительному соглашению от 09.08.2017 года к соглашению об отступном от 24.10.2016 года на момент заключения настоящего Договора.

 

4. Любые изменения и дополнения являются действительными при соблюдении их письменной формы и подписании обеими сторонами.

5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр для Покупателя, один для Продавца и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней. В случае недостижения согласия, спор передается на разрешение в суд, согласно положениям действующего законодательства.

 

Реквизиты сторон

 

Продавец

Покупатель

 

 

ООО «Сибэнергоремонт»

 

ИНН 5407014581

КПП 540701001

ОГРН 1065407133538

 

 

Острасть А.М.

 

М.П.

ОАО «Сибэнергоремонт»

 

ИНН 5404100440

КПП 540401001

ОГРН 1025401488463

 

 

Андросов В.А.

 

М.П.

29 сентября 2017 года г. Новосибирск
ОТЧЕТ №3 -29/09/17


    В отчете №2-19/0717 от 20 июля 2017 года указано, что Сообщение ОАО «Сибэнергоремонт» о ликвидации было опубликовано в официальном журнале «Вестник государственной регистрации» от 19.07.2017 № 28 (642), в соответствии с которым требования кредиторов могли быть заявлены в ликвидационную комиссию ОАО «Сибэнергоремонт» не позднее 19 сентября 2017 года.

     По состоянию на 19 сентября 2017 года обществом в добровольном порядке произведены выплаты кредиторам в общей сумме составила 69 739 819, 09 руб.
    Для расчета с кредиторами, во исполнение Плана погашения долгов от 15.09.2016г., утверждён Решением Совета директоров ОАО «Сибэнергоремонт», оформленного Протоколом № 122 от 15.09.2016г., денежные средства для расчета с кредиторами общества привлечены в форме денежных займов на сумму 69 739 819, 09 руб. у акционера нашего – у общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергоремонт» (ИНН 5407014581; ОГРН 1065407133538).

    Для расчета с акционером-кредитором ООО «Сибэнергоремонт» (ИНН 5407014581; ОГРН 1065407133538) акционерами, с согласия кредитора, на общем собрании участниками (учредителями) общества было принято решение о погашении долга путем предоставления отступного виде имущества общества.

    Стоимость имущества переданного в счет погашения долга кредитора определена Отчетом об оценке № 314/17-1 от 07.08. 2017г. на 07.08.2017 г. в размере 92 078 000 (девяносто два миллиона семьдесят восемь тысяч) рублей.
Решение общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» оформлено Протоколом от 25.08.2017г. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - реестродержатель реестра акционеров общества ОАО «Сибирский реестр».

   По состоянию на 22 сентября 2017 года все заявленные требования кредиторами общества погашены, кредиторы у ОАО «Сибэнергоремонт» отсутствуют.
Согласно пункту 6 статьи 63 Гражданского кодекса РФ, после окончания срока для предъявления требований кредиторами, высшим органом управления акционерного общества на общем собрании принято решение об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов ОАО «Сибэнергоремонт». Процесс ликвидации завершен. Решение оформлено Протоколом от 22.09.2017.

    После завершения процесса ликвидации юридического лица, ликвидационная комиссия уведомила регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации юридического в порядке установленном пунктами 2, 3 ст. 22 Закона РФ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", о чем регистрирующим органом 29.09.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 6175476966923.

    Ликвидационный баланс сдан в ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска.
Справкой № 148287 ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска подтверждено отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.
   Ликвидационный баланс с отметкой о приеме ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска сдан на хранение в МИФНС №16 (регистрирующий орган) вместе с Протоколом от 22.09.2017г о его утверждении участниками (учредителями) ликвидируемого юридического лица.

СООБЩЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОНННОЙ КОМИССИИ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ"

г. Новосибирск                                                                                                             29 сентября 2017 года

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИСИИЯ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

О ЗАВЕРШЕНИИ ЛИКВИДИРУЕМЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. 

 

В силу п.п. 2,3 ст. 22 Закона РФ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", процесс ликвидации завершается принятием участниками (учредителями) решения об утверждении ликвидационного баланса. 

Результы голосования акционеров на общем собрании оформлены Протоколом от 22.09.2017г. 

 

Ликвидационная комиссия уведомила регистрирующий орган об  утверждении промежуточного и  ликвидационного балансов ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" (Протокол от 22.09.2017г.), о чем регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 6175476966923 от 29.09.2017. 

 

В СИЛУ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 64.1 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ИСКОМ К ЛИКВИДИРУЕМОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" ИСТЕК 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА- "до утвреждения ликвидационного баланса".

В соответствии с частью 2 пункта 5.1 статьи 64.1 ГК РФ погашенными считаются требования кредиторов, непризнанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в  установленный законом срок в суд "до утвреждения ликвидационного баланса".

Ликвидируемым юридическим лицом все обязательства исполнены полностью, все заявленные в установленном порядке и сроки требования погашены. 

 

Ликвидационная комиссия ОАО «Сибэнергоремонт»

© 2017 ОАО "Сибэнергоремонт"

Общество находится в стадии ликвидации